" 达尔威公司从未接到‘涉传销调查听证会按计划在近期举行’的通知。如属实，我们无法理解裕华区市监局为何先向社会披露，而不通过法律途径正式告知。"2022 年 8 月 25 日，上海达尔威贸易有限公司（以下简称 " 上海达尔威 "）官方微博 "TST 庭秘密 " 公开表示，没有接到听证会的通知。

两个多月后的 11 月 4 日，石家庄市裕华区市场监督管理局（以下简称 " 裕华区市监局 "）决定召开 " 关于上海悦导电子商务有限公司等 19 主体涉嫌网络传销一案 " 的听证会，19 主体中不仅包括了上海达尔威，也包括张淑琴（张庭）、林吉荣（林瑞阳）、陶虹等人。

图片来源：裕华区市监局官网截图

在此前 8 月的公开微博中，上海达尔威曾质疑 " 裕华区市监局对本案没有管辖权，裕华区法院对达尔威等公司和个人的财产保全严重违法。"

" 听证会通知上面留的这个电话是属于我们这个部门的，叫政策法规科，但我们不太清楚案件的情况。"11 月 3 日，裕华区市监局某人士在电话中告诉时代财经，听证会的结果何时披露不清楚，但是一定会按照法定程序进行。

" 涉嫌传销 " 的来龙去脉

提及这次听证会的由来，还需了解一下 "TST 庭秘密 " 这个日化品牌。

资料显示，TST 庭秘密是上海达尔威旗下品牌 ，由林瑞阳和张庭于 2013 年创立，该品牌以化妆品、护肤品为主打品类，并主要通过线上商城庭秘密 APP 和线下实体店的 O2O 方式进行产品销售。

天眼查显示，上海达尔威成立于 2013 年，注册资金 2.32 亿元人民币，法定代表人为林吉荣（即林瑞阳）。

2021 年，一个叫 " 李旭反传防骗 " 的团队帮助 "TST 庭秘密 " 的一位团队长向石家庄当地市场监督管理部门举报 "TST 庭秘密 " 涉嫌传销。

同年 12 月 23 日，李旭反传防骗团队向裕华区市监局提交了 "TST 庭秘密 " 是否涉嫌传销被立案调查的查证函，并得到了相关回复。

时代财经注意到，裕华区市监局在此后的《关于查证函的回复》中公开披露，上海市达尔威贸易有限公司 2021 年 6 月 5 日就已经被立案调查，因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。

图片来源：微博截图

2021 年 12 月 29 日，"TST 庭秘密 " 官方微博公开回应称，" 上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司，自成立以来始终遵从政府指导，坚持合法经营，依法纳税。非常感谢石家庄市裕华区市场监督管理局指导我司排查风险，目前公司运营一切正常，我司将积极配合相关部门工作。 "

此后的 2022 年 4 月，据红星资本局报道，"TST 庭秘密 " 的运营主体已被市场监管部门认定构成组织策划传销违法行为，被没收违法所得 1927.99 万元，罚款 170 万元。

但是，"TST 庭秘密 " 此后又几次发布声明。目前其最新微博停留在 8 月 25 日，主要质疑 " 裕华区市监局的管辖权 " 以及 " 希望相关部门监督并纠正裕华区市监局的违法行为 "。

江苏南京某律师告诉时代财经，听证会是行政机关在作出有关行政决定之前，听取行政相对人陈述、申辩、质证的程序。" 是否有管辖权，要看张庭的企业在石家庄当地有没有进行过类似传销的违法行为，如果有，那肯定是可以管辖的。"

商业版图或涉嫌 100 亿

在此次 " 关于上海悦导电子商务有限公司等 19 主体涉嫌网络传销一案 " 中，除去上海悦导电子以外，还有盈晟科技发展（上海）有限公司（以下简称 " 盈晟科技 "）、上海淘不庭文化传媒有限公司（以下简称 " 上海淘不庭 "）、上海达尔威、上海振泓生物科技有限公司（以下简称 " 上海振泓 "）、上海报沃商务信息咨询有限公司（以下简称 " 上海报沃 "）、上海广鹏投资管理咨询有限公司（以下简称 " 上海广鹏 "）、上海胜极生物科技有限公司（以下简称 " 上海胜极 "）、上海上阳投资管理咨询有限公司（以下简称 " 上海上阳 "）、临沂瑞林建筑设计有限公司（以下简称 " 临沂瑞林 "）、北京最陶然服装服饰有限公司（以下简称 " 北京最陶然 "）、上海远昶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 " 上海远昶 "）、上海旭豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 " 上海旭豪 "）、上海巨擘亿网实业有限公司（以下简称 " 上海巨擘 "）、王文华、匡桂媛、张淑琴、林吉荣与陶虹。

通过天眼查的数据，可以清晰地了解这些涉事主体的股权背后。

北京最陶然的实际控制人是陶虹，持有上海达尔威 4.70492% 股权，陶虹个人持有上海达尔威 1.93011% 股权；上海广鹏、上海胜极的法定代表人均为张淑琴，分别持有上海达尔威 35.17688%、31.85505% 股权；上海远昶、上海旭豪的执行事务合伙人均为林吉荣，分别持有上海达尔威 0.55508%、0.3897% 股权。

图片来源：天眼查截图

上海振泓、上海巨擘、上海报沃、上海悦导均为上海达尔威的子公司，另外上海达尔威持有盈晟科技 71.9% 股权，公司法定代表人是林吉荣。

上海淘不庭的法定代表人是匡桂媛，上海胜极、上海上阳、北京最陶然分别持有该公司 83.0954%、7.0915%、6.5009% 股权。

上海上阳的法定代表人、董事长是林云强，该公司旗下拥有临沂瑞林，林吉荣、匡桂媛均为上海上阳的董事、王文华为公司监事。

图片来源：天眼查截图

据此前媒体报道，知情者透露，听证会过后或将对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示，估测所涉金额非常巨大，或逾 100 亿元。但具体金额和处理结果以官方公示为准。

《行政处罚法》第六十三条，涉及较大数额罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业、责令关闭、限制从业或其他较重的行政处罚的，才会开听证会。

因此，上述江苏南京某律师告诉时代财经，" 关于上海悦导电子商务有限公司等 19 主体涉嫌网络传销一案 " 可能将受到很严厉的行政处罚。" 如果最终认定为传销，那么组织领导传销活动的人员会被追究刑事责任。"

在此次听证会之前，有一个网名为 " 刑辩扫地僧 " 的微博账号 11 月 2 日表示，" 张庭案有律师被判定密接，隔离至 11 月 7 日，19 个当事人聘请的 30 多名律师中，大部分律师被判定次密接，隔离至 11 月 5 日。…… 此前，裕华市监局不允许律师复制卷宗，安排在听证前 7 日内集中现场阅卷，导致人员聚集，出现疫情。据悉，本案共 17 本卷，50 多组证据，律师们虽加紧阅卷，但由于突然被隔离，未完成阅卷工作。"

自称是 " 达尔威公司的律师 " 何兵随后转发了上述微博，但是 " 刑辩扫地僧 "11 月 3 日下午又表示 " 最新消息，张庭案律师提前被解封 "。

图片来源：微博截图

截至时代财经发稿，11 月 4 日的听证会仍在进行中。

" 听证会召开后，相关部门应该很快就会公布张庭夫妇的涉案金额、处罚及最终处理结果，届时真相就会知晓了。" 上述江苏南京某律师如是说。

来源：时代财经

编辑：古月

版权归原作者所有，如有侵权请联系我们！