近日，兰州公安七里河分局经侦大队历时两年，多次转战广东、宁夏、陕西等省市，成功侦破 1 起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人 1 名。

2021 年 8 月 19 日，兰州公安七里河分局经侦大队接到广州市公安局经侦支队侦办的 " 洒某某涉嫌洗钱案 " 线索：挖掘出特大地下钱庄犯罪网络，累计交易金额人民币 2426.44 亿元，外币约 6617.51 万美元，涉及新疆、甘肃、宁夏、浙江、福建、广东等 6 省多地市，且部分嫌疑人与毒品犯罪、走私犯罪关系密切。接到线索后，该大队侦查员立即展开调查，从甘肃籍洒某某等人非法经营、洗钱的犯罪团伙中排查出辖区涉案人员马某长期于广州、甘肃等地的 " 外汇黑市 " 从事非法买卖外汇业务的犯罪事实。为搜集证据，侦查人员历经两年，多次前往多家银行机构进行研判分析，先后多次转战广东、宁夏、陕西等省市进行走访调查，在当地警方的大力协助和配合下，查实犯罪嫌疑人马某使用自己及其亲属名下银行账户进行人民币换美元交易 294 次，合计总金额人民币 1295 万余元的犯罪事实。经审讯，犯罪嫌疑人马某如实供述了其犯罪事实。目前，马某已被依法刑事拘留。该案仍在进一步深挖扩线侦查中。

警方提醒：在生活中，大家一不小心就可能成为地下钱庄 " 洗钱 " 的一个环节，例如将银行卡出借、出租、出售他人，大家的银行卡就有可能成为 " 洗钱 " 的工具。因此警方提醒大家：不出租、出借身份证件；不出租、出借、出售自己的账户、银行卡或收款二维码；不用自己的账户为他人收款或提现；选择正规可靠的金融机构办理业务；充分履行公民义务，积极配合金融机构开展客户尽职调查。如发现非法经营地下钱庄，及时向公安机关报案。

兰州日报社全媒体记者 伊晓明 特约记者 丁生晶 文 / 图

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