近日，湖南省郴州市公安局北湖分局经过一个多月的跟踪侦查，成功打掉一个为网络电信诈骗分子 " 买金洗钱 " 的犯罪团伙，三名犯罪嫌疑人分五次疯狂购买了 6.4 公斤黄金首饰，为诈骗集团洗白 300 余万元资金。

2 月 20 日，郴州市公安局北湖分局工作中获得一条信息，有人利用他人提供的银行卡，在郴州城区各大金银首饰店购买黄金等贵重金器，有洗钱嫌疑。随后，北湖公安分局组织反诈大队、情报合成作战中心及涌泉派出所开展联合调查。3 月 15 日，侦查民警分三个小组，先后在市城区及临武县城将胡某华、胡某龙、胡某超三名嫌疑人抓获归案，当场缴获 650 余克的黄金首饰和一万余元现金。

经审讯，三名犯罪嫌疑人交代，今年 2 月 25 日，嫌疑人胡某华找到同村的胡某龙、胡某超，商量一起以购买黄金首饰的方式，帮上游电信诈骗集团洗钱，购买一次每人可获得 300 元的报酬。为便于作案时进行联系，胡某华当即给胡某龙、胡某超各送了一台新的苹果手机。

2 月 27 日中午，三名嫌疑人驱车从临武县赶到郴州市区，先在国庆北路一金器店刷卡购买了 51 万元的黄金后，又转身到这家金器店人民中路的分店，再次购买了 38 万元的黄金首饰。3 月 3 日、11 日，三名犯罪嫌疑人在文化路一珠宝商行豪掷 180 万元，分两次买走共计 3800 余克金器。随后，将一批批抢购到的金器交由上游诈骗分子处理。3 月 13 日晚，三名嫌疑人再次到文化路一金器店，刷卡 31 万元购买了 650 余克金器。

经调查发现，犯罪嫌疑人所刷卡里的资金全部是上游诈骗分子诈骗得来的，他们在上线的远程操控下，购买大量黄金转手交给上游诈骗分子，再由上游诈骗分子将黄金 " 变现 " 进行洗钱。

目前，三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件还在进一步审理当中。

警方提示

相关法律：" 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 "，是源于 2007 年 5 月 11 日施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体运用法律若干问题的解释》中的罪名。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

来源 北湖公安

编辑 王欣 /编审 李枫 /签发 蒲谋