截至 2026 年 5 月 29 日收盘，京城股份（600860）报收于 9.22 元，较上周的 10.29 元下跌 10.4%。本周，京城股份 5 月 25 日盘中最高价报 10.36 元。5 月 29 日盘中最低价报 9.17 元，股价触及近一年最低点。京城股份当前最新总市值 50.48 亿元，在通用设备板块市值排名 128/219，在两市 A 股市值排名 3343/5207。

本周关注点来自公司公告汇总：京城股份拟回购注销 173.91 万股 A 股限制性股票，因 1 名激励对象离职及公司业绩未达标。来自公司公告汇总：公司拟减少注册资本至 545,746,888 元，并修订《公司章程》。来自公司公告汇总：提名陈均平、陈伟勇、卢琛钰、张峥为第十二届董事会独立董事候选人。来自公司公告汇总：2025 年年度股东会将于 2026 年 6 月 29 日召开，审议董事选举及回购股份等事项。来自公司公告汇总：公司 2025 年度不进行利润分配，续聘大信会计师事务所为 2026 年度审计机构。公司公告汇总

北京京城机电股份有限公司第十一届董事会提名委员会提名陈均平、陈伟勇、卢琛钰及张峥为公司第十二届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，具备 5 年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，与公司无影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。陈均平均具备注册会计师资格及会计专业博士学位。

《公司章程》于 2026 年 XX 月修订，明确公司注册资本为人民币 545,746,888 元，股份总额相应调整。章程规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，完善了董事、高级管理人员的资格与义务，并对财务会计制度、利润分配政策、会计师事务所聘任等作出规定，同时明确了股份回购、股权激励、减资等事项的操作程序。

公司于 2026 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于减少公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。因 1 名激励对象离职及公司业绩未达标，拟回购并注销 173.91 万股 A 股限制性股票，股份总数将由 547,485,988 股减少至 545,746,888 股，注册资本相应由 547,485,988 元减少至 545,746,888 元。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

陈伟勇、张峥、陈均平、卢琛钰分别声明被提名为公司第十二届董事会独立董事候选人，均具备任职资格，具有 5 年以上相关工作经验，已通过相关培训，具备独立性，未在公司或其附属企业任职、持股 1% 以上或在主要股东单位任职，最近 36 个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过 3 家，在本公司连续任职未超过六年，承诺依法履职。

中信建投证券出具独立财务顾问报告指出，公司因 1 名激励对象工作调动及公司层面业绩考核未达标，拟回购注销合计 1,739,100 股 A 股限制性股票，占回购前总股本的 0.32%。其中因个人原因回购 33,000 股，因业绩未达标回购 1,706,100 股，回购价格分别为 7.33 元 / 股加银行定期存款利息及 7.33 元 / 股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销不会导致公司控股股东变化，股权分布仍符合上市规则。

北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为公司本次回购注销 1,739,100 股限制性股票，占总股本 0.32%，回购价格为 7.33 元 / 股或加上银行定期存款利息，资金来源为公司自有资金，程序合法合规，尚需提交股东大会审议通过，并办理减资及股份注销登记手续。

公司董事会审议通过关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩未达标及回购注销部分限制性股票的议案。因 1 名激励对象工作调动，回购注销其 33,000 股限制性股票；因公司层面业绩考核未达标，回购注销首次授予部分第二个解除限售期对应的 1,706,100 股。本次合计回购注销 1,739,100 股，占公司总股本的 0.32%，资金来源于公司自有资金，不会对公司经营造成重大影响。

公司第十一届董事会第十七次临时会议还审议通过董事会换届选举议案，提名第十二届董事会董事候选人；审议董事报酬及服务合同议案、修订高级管理人员薪酬管理制度议案，并确定 2025 年年度股东会召开时间为 2026 年 6 月 29 日。

公司 2025 年年度股东会将审议 2025 年年度报告、董事会工作报告、经审计的财务报告、内部控制审计报告、独立董事述职报告、续聘大信会计师事务所为 2026 年度审计机构、2025 年度不进行利润分配、选举第十二届董事会董事及独立非执行董事、回购注销部分限制性股票、变更注册资本并修订公司章程等议案。同时召开 A 股及 H 股类别股东会审议回购注销限制性股票事项。

公司将于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括 2025 年年度报告、董事会工作报告、财务报告、续聘会计师事务所、2025 年度不进行利润分配、董事报酬、发行 H 股一般性授权、回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订公司章程、选举第十二届董事会成员等议案。部分议案为特别决议事项，涉及累积投票选举董事。股权登记日为 2026 年 6 月 23 日。

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