现代快报全媒体 2017-01-06
冒充证劵公司高管 80后美女诈骗百余万元
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现代快报讯(通讯员 陈飞 记者 林清智)1 月 5 日,镇江警方通报称,句容茅山风景区派出所抓获了一名冒充证券公司高管,以能够购买原始股为幌子骗取多人巨额财物的 80 后美女。

警方介绍,2016 年 9 月间,华某、戴某、候某等人先后到茅山风景区派出所报案称,2016 年 2 月至 2016 年 7 月间,32 岁的袁某(女)自称是南京市某证券公司的高管,经常在他们面前假装与所谓的证券公司领导打电话,吹嘘自已能够购买到原始股并谋利。

图片来自网络

上述 3 人遂请袁某帮助购买原始股。袁某要求先支付部分钱款作为购买原始股本金,后又以需要缴纳增值税、印花税、个人所得税等种种借口让他们 3 人多次汇款至袁某账户。3 人累计汇款 120 余万元。汇款后,3 人查询个人股票账户发现没有任何交易,遂多次催问袁某。袁某又编出各种理由让他们耐心等。

后来,这 3 人要求袁某退款,袁某遂向他们写出还款协议。此后,袁某一直以 " 正向证券公司申请退款 " 为由搪塞。经 3 人再三追讨,袁某称向证券公司申请退款未果,但会按还款协议如期还款。然而,还款期限已过,袁某仍未向 3 人退还一分钱,他们怀疑遭受诈骗,遂到派出所报案。

句容茅山风景区派出所立案侦查后,获取了 3 人提供的相关银行汇款凭证、还款协议等书证,同时对受害人的手机短信、微信信息进行了电子证据固定,为案件提供有力证据。

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民警到南京的这家证券公司查询了袁某的档案,证明该公司总部及所有网点无袁某身份登记。种种证据表明,该案非民事借贷纠纷。民警遂以诈骗案立案侦查,并上网追逃袁某。在相关部门配合下,民警将袁某抓获。

审查中,袁某始终拒绝承认故意非法占有他人财物,并称和受害人之间是借贷纠纷,公安机关办错案抓错人了。民警拿出相关证据驳斥其谎言时,袁某狡辩称,她虽不是证券公司员工,但有朋友在证券公司,能够买到原始股,受害人的汇款暂时没有买,但已经和朋友说好等机会购买,并说她已出具还款协议,如未能买到原始股将想办法全额退款。

值得一提的是,袁某事先删除手机内的大量内容,包括 QQ、微信、短信等通讯聊天记录以及支付宝交易的相关信息。不过,在网安部门的支持和帮助下,办案民警还是获取了已删除的大量信息。(编辑 魏如飞)

目前,袁某已被刑事拘留。

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