现代快报全媒体 2019-07-11
会计转出300万,警察争分夺秒和骗子“赛跑”
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现代快报讯(通讯员 常荆轩 记者 葛小林)在 QQ 上冒充领导实施诈骗的骗术已经不罕见了,但仍有人中招。7 月 8 日傍晚,常州一会计又中招了,将 300 万转了出去,常州反诈骗中心立即拦截,挽回了这笔巨款。

现代快报记者了解到,7 月 8 日晚上 10 点,常州市反诈骗中心接报:常州某装备有限公司会计王华(化名)遇到了假老板!

原来,当日傍晚,王华在 QQ 上接到 " 老板 " 的消息,刚跟某公司签署了一份 300 万的合同。对方也已经将订货款入账了。不过,王华说她并没能看到这笔账入账。这时,对方公司的负责人给王华发来的转账截图,上面显示 300 万已经打进了账户。" 对方告诉我说,因为临下班时,入账会有延迟 ",王华说,当时她也信了。

可过了一会," 老板 " 又给她消息说,订单合同需要重新协商,让她把 300 万先退还给对方公司。于是,王华便按照 " 老板 " 的指示,将 300 万转到了对方公司的农业银行账户内。随后,王华跟老板汇报此事时,这才发现自己遇到了骗子。

接到警情后,常州市反诈骗中心立即启动紧急处置预案,争分夺秒和骗子赛跑,力求最大限度帮助企业挽回损失。民警通过受害单位账户所属的建设银行查明,涉案资金在当天下午 5 时许,由受害单位账户转出,于晚上 8 时许到达诈骗嫌疑人在农业银行的账户。

时间紧迫,多耽误一秒,这笔巨款被骗子转走的几率就更高,损失也会更大。反诈骗中心值班民警立即联系农业银行驻中心工作人员沈志越协助工作。沈志越即从家中赶赴反诈骗中心,通过农业银行内部系统开展追踪拦截,在涉案嫌疑账户中成功拦下全部被骗资金,挽回受骗企业全部损失。

常州市反诈骗中心提醒企业财务人员,只凭 QQ 留言,不可贸然转账!冒充老板、供货商等诈骗案件屡屡发生,也反映出公司在财务制度上管理松懈。企业财务人员要养成以下 " 四个务必 " 财务习惯:务必严格执行财务管理制度;务必严格履行财务审批手续;务必当面或电话核实清楚;务必保护好个人信息。

(编辑 郭子煜)

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