新快报·ZAKER广州 2021-03-16
荐股“老师”推荐虚假股票平台,夫妇贷款“炒股”被骗222万元
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新快报讯 荐股 " 老师 " 直播授课,虚假平台飞速吸金,被骗事主损失惨重。近期,广州天河警方历经三个多月侦查,侦破一宗特大电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人 16 名,涉案金额 9600 余万元。

夫妇贷款学 " 炒股 ",被骗 222 万元

2020 年 11 月 5 日,事主虞女士匆匆到林和派出所报警,称自己在网上炒股被骗 222 万元人民币。" 我们投入股票平台的钱,有 200 万元都是向银行贷款的。"

民警了解到,2020 年 9 月初,虞女士和丈夫通过网络加入到一个 " 股票交流分析 " 群,群内每天都有 " 老师 " 发布股票分析的直播链接。虞女士夫妇观察了几天,发现 " 老师 " 分析的股票基本上都是赚钱的。在直播中," 老师 " 推荐了一个更赚钱的 " 某泰 "APP,并称该 APP 可以直接提现,充值越多获利也越大。

虞女士夫妇心动了,下载了 " 老师 " 推荐的 " 某泰 "APP,并按照指引注册账号,跟着 " 老师 " 投资炒股。

刚开始,虞女士夫妇充值 16 万元到自己的账户中。由于担心有风险,虞女士还特意申请了一次提现,平台很快将 16 万元转回到他们的账户。这回夫妇俩就特别放心了,又陆续把自己存折上的 6 万元全部转到股票账户中。

" 后来,‘某泰’ APP 的‘老师’私信我们,说涨停板的股票份额是按照充值资金的 10:1 分配,比如充值 10 万元就可以获得 1 万元涨停板的份额,1 万元的份额又可以赚到 1 万元,而且‘打新股’的中签概率也越大了。"

" 当时 , 我们的资金不多,分配的份额很少,就想获取更多份额和‘打新股’,我们就去银行贷款 200 万元进行充值。" 虞女士称,再次充值后,他们投资的股票就接连亏损了 40 余万元。

迫于经济压力,虞女士夫妇准备提现退出 " 某泰 "APP 平台。但此时他们发现,账户里剩余的资金均无法提现。虞女士夫妇马上与平台 " 老师 " 联系,对方称协议未到期拒绝提现。实际上,虞女士夫妇并没有与对方签订过任何协议。发现被骗后,虞女士赶紧向警方报警求助。

民警捣毁诈骗窝点,16 人落网

接到报警后,天河警方迅速行动,抽调刑警、网警、林和派出所等精干警力成立专案组展开侦查。

办案民警经侦查发现,2020 年 10 月 26 日、29 日,有一女子分两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现 190 万元。为查明嫌疑人身份,专案组民警远赴东兴市。经缜密侦查,办案民警锁定诈骗团伙藏匿于当地某居民楼内。

2020 年 11 月 20 日,在当地警方的协助下,抓捕行动小组现场抓获李某等 4 名犯罪嫌疑人,查获 47 张涉案银行卡及身份证、U 盾一批,现场缴获涉案现金 37.5 万元。

经审讯,李某等人供述,其通过成立某贸易公司,为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现,掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。

经扩线侦查,专案组民警相继锁定了涉嫌制作 " 某泰 "APP 的夏某等人,以及收购手机、银行卡用于转账的李某某等 12 名犯罪嫌疑人。

2020 年 12 月 2 日至 2021 年 1 月 5 日,专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地追查,抓获 12 名犯罪嫌疑人,查获电脑、手机等涉案物品一批。

截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人 16 名,其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人 15 名,1 人因处于哺乳期取保候审,后天河区人民检察院依法批准逮捕 8 人。该案扣押涉案赃款 37.5 万元,冻结涉案赃款 257 万元。

虚假股票平台," 榨干 " 事主钱财

据夏某等犯罪嫌疑人供述,用于诈骗的 " 某泰 "APP 和正规股票交易平台看上去一样,可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等,可看持仓、新闻、资讯等,事主觉得自己进入的是正规股票投资平台。但诈骗团伙却利用事主下载的安装包进行电子数据采集,当事主转账充值时,后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款,掌控事主资金。

为骗取事主信任,诈骗团伙先以 " 免费推荐股票 " 为名,引诱事主上钩。新入的事主在 " 某泰 "APP 投资,先期可尝到 " 甜头 ",平台能及时返现,更会赚到 " 快钱 "。当事主的投注越来越大时,诈骗团伙会操控软件令事主不断 " 亏损 "。有的事主以为自己的钱亏进了股票市场,只好自认倒霉;有的事主承受不住经济压力,想退出时发现账户无法取现,从而醒悟自己被骗。

办案民警介绍,这类虚假股票投资平台,表面上看和真实证券市场趋势一模一样,但实际上,事主的资金并没有进入真正的证券交易市场,而是直接转入诈骗团伙掌握的账户,账户盈亏全是虚拟的数字。天河警方收集的证据显示," 某泰 "APP 共涉及 800 多名事主 , 涉案金额达 9600 余万元。

目前,案件正在进一步侦办中。

采写: 新快报记者林钢威 实习生 古翔泽 通讯员 娄敏 张毅涛

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