近日，广州警方在 " 飓风 "" 净网 " 等专项行动中，打掉一个利用数字货币帮助电信诈骗 " 洗钱 " 的团伙，抓获团伙成员陈某 ( 男，35 岁 ) 等 9 人，查获现金、银行卡、手机等作案物品，初步查明涉案金额近 500 万元。

警方抓获团伙主要成员黄某。

" 投资高手 " 力荐 " 炒币 " 低风险高回报

今年 1 月 22 日上午，广州市民黄先生向警方报警，称自己在网上被人以虚假投资理财方式诈骗。

民警了解到，2020 年 12 月中旬，黄先生接到一个自称是某证券经理的电话，在对方的推荐下，加入了一个投资数字货币的微信群，并被群内关于投资数字货币的 " 项目 " 所吸引。

几天后，黄先生经群友介绍，在某平台直播间认识了 " 投资高手 " 姜老师。姜老师自称有丰富的投资经验，是国外一家数字货币投资公司的核心成员。目前该公司正推出一款数字货币，投资风险低，年回报高达 10 倍。接着，" 粉丝 " 们陆续晒出近期投资数字货币获利的截图，不断印证投资数字货币的真实性，使黄先生深信不疑。

黄先生于是按照姜老师的指引，手机扫码下载安装了某交易平台，注册开通会员后开始充值购买数字货币。今年 1 月 12 日至 21 日期间，黄先生手机转账 22 笔资金到对方指定的多个银行账号，资金合计近 500 万元。

1 月 22 日凌晨，黄先生发现该平台已关闭，相关微信交流群全部被解散，其微信和手机号也被对方拉黑。至此，黄先生才察觉被骗。

警方在团伙主要成员陈某车辆中查获大量现金。

" 假平台 " 诱骗事主投资 " 真平台 " 转走资金牟利

警方通过对陈某等人进行审讯，并结合调查取证，初步还原了整个作案手法及过程。首先，诈骗分子以投资数字货币可获巨额收益为诱饵，诱导事主在非法搭建的 " 假平台 " 进行投资，并转账到 " 洗钱 " 团伙的银行账户。" 洗钱 " 团伙取得事主转来的资金后，便会在 " 真平台 " 购买等额数量的 " 虚拟币 "，并将 " 虚拟币 " 转至诈骗分子预设的账号中，抽取资金总额的 0.25% 至 0.6% 作为提成牟利，以此达到为电信诈骗提供资金转账，隐藏不法资金流向，逃避公安机关打击的目的。

每次交易完成后，团伙主要成员陈某都会向团伙成员现金支付其转账资金总额的 0.25% 至 0.6% 作为提成。除此之外，陈某还能额外收取整个团伙转账资金总额的 0.1% 作为手续费。

目前，警方已依法对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的陈某等 9 名犯罪嫌疑人执行逮捕。案件正在进一步侦办中。

警方提醒

数字货币交易不受我国法律保护。数字货币交易平台大多使用境外服务器，交易操控机构真实情况不明，极易被不法分子利用投资数字货币的名义实施诈骗。

投资者应通过正规合法的平台进行投资交易，不安装来历不明的网络投资理财 App，不点击陌生链接，谨防不法分子打着 " 数字货币投资低风险、高回报 " 的幌子实施诈骗。如发现被骗，要及时向公安机关报警。

采写：新快报记者 林钢威 通讯员 杨秋明 张毅涛