现代快报讯（通讯员 关宁 李向红 记者 王晓宇）近期，连云港市公安机关经过为期一年多时间的集中攻坚，成功摧毁了一个跨境网络赌博犯罪团伙，抓获境内外涉案人员 205 名，扣押涉案计算机 136 台、手机 109 部、银行卡 1900 余张、涉案车辆 10 台，查获涉案资金流水 16.7 亿元。

△一名嫌疑人被抓

2020 年 1 月 26 日，连云港市公安机关通过深度研判，第一时间与国内主要网络平台深度合作排查，发现犯罪嫌疑人李某泽等人通过自行编写程序、制造虚假网络平台订单等形式，向境外赌博网站提供赌资充值服务线索。公安部、江苏省公安厅先后 3 次派专家现场指导专案侦办，连云港市公安局成立了由主要领导任总指挥的专案侦查指挥部，全力推进这一重大系列案件侦办工作。

2020 年 3 月，专案民警经进一步侦查发现，这个以李某泽、刘某、华某宇为首的犯罪团伙，通过技术手段将境外赌博和境内聚合支付平台对接，采用 " 码商 " 注册聚合支付用户，" 码队 " 操作具体的聚合支付行为，" 码农 " 利用身份证件大量注册虚假店铺，" 金主 " 向境外赌博平台提供保证金，从而组成了一个庞大的黑灰产业链，吸引大量人员和资金参与赌博、非法洗钱等犯罪活动。专案指挥部在初步掌握这一犯罪团伙采用层层分红形式，进行分级管理的组织架构后，遂决定以涉案数据分析扩展作为突破口，在锁定李某泽等 3 名核心人员的基础上，通过进一步排查和大量的数据分析，彻底摸清了该团伙的组织架构、运作模式和资金结算等情况。

△嫌疑人作案工具

2020 年 4 月 17 日，专案指挥部决定展开第一次集中抓捕行动，一举将李某泽等 3 人抓捕归案，并通过对他们掌握的数据进行综合分析认证，发现聚合支付平台对接洗钱通道和赌博网站，实现赌资自动支付转移的新线索。专案指挥部及时调整侦查思路，将工作重心转移到排摸境外赌博网站通过聚合支付平台、境内支付通道、" 码商 " 等多个渠道进行非法洗钱上来，当即准确梳理出境外赌博网站 98 个、聚合支付平台 14 家、" 码商 " 团队 74 个、支付通道 56 个。

针对该案团伙化、专业化、产业化特点，从 2020 年 4 月开始，专案指挥部调集 200 多名警力，一鼓作气组织开展 6 次集中统一收网行动，相继在重庆、四川、福建、湖南等地，抓获帮助境外赌博网站提供资金通道人员 34 名、境外赌博网站代理人员 79 名、参赌人员 92 名。

考虑到该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多等实际情况，公安部、江苏省公安厅专门派专家亲临一线指挥、协调，第一时间对已认定的 14 家聚合支付平台资金进行冻结。从 2020 年 8 月底开始，连云港市公安机关按照侦结一例移诉一例的办法，积极配合检察机关陆续展开案件审查起诉工作。同时，积极与检察机关密切协同持续加大后续案件的侦办力度，进一步做好系列案件的补充侦查、证据固定、涉案人员追捕等诸多工作。

△嫌疑人被押解回连云港

截至 2020 年 11 月，在公安部、江苏省公安厅的具体指导和支持下，专案指挥部共对系列案件涉及的 17429 个网络平台商户落实封控措施，累计冻结涉案资金 5900 余万元，从而彻底斩断了这一由境内向境外输送赌博资金、非法洗钱的渠道。

今年打击跨境赌博、" 净网 2021" 专项行动展开后，连云港市公安机关牢固树立生态管控、全链条打击理念，继续对该案紧盯不放，积极开展扩线侦查。今年 3 至 4 月，专案指挥部根据新掌握的线索及时派出警力，分赴福建、浙江等地实施第 7 次集中抓捕行动，相继抓获 " 码队 " 老板 32 名，并密切与检察、法院进行协同对接，全力推进案件后续审查、起诉等项工作。截至今年 4 月底，全案在公安部、江苏省公安厅的具体指挥、协调下， 205 名涉案犯罪嫌疑人已全部抓获归案，查获涉案资金流水 16.7 亿元，并联合检察机关基本完成了向法院环节的对接起诉工作。整个系列案件的公开审理程序将于近期陆续展开。

（警方供图）