现代快报讯（通讯员 焦惟奇 喻如意 记者 曹德伟）" 截止案发，累计买卖兰特（南非法定货币）41 亿元，涉及人民币流水 14.77 亿元。目前，已查证涉案金额 3.2 亿余元，买卖比特币 1572.16 个，价值人民币 1.17 亿元 ……" 近日，镇江市润州区检察院党组成员、检委会专职委员刘秀明回忆起这件上级交办的新领域、新手段犯罪案件时感慨万千，该团伙被告人通过 " 对敲 " 的方式转账至境外务工人员国内人民币账户，其行为涉及外币、虚拟货币非法交易和破坏国家外汇管制政策，目前该案正在进一步审理中。

2019 年以来，犯罪嫌疑人庄某（在逃）与被告人林某、薛某、陈某、范某、庄某某等 8 人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间 0.009-0.03 价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后，通过境内虚拟货币交易平台出售，并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，借此逃避国家对银行外汇转入每人每年 5 万美元的限额监管。为确保有利可图，该团伙还研发了 " 爬虫 " 小程序，实时监测兰特兑人民币汇率的变化，再发送到相关交易群，作为团伙收购兰特的汇率参考。

由于案情重大，润州检察院迅速抽调骨干力量提前介入引导侦查。针对传统监管手段无法追查虚拟货币资金来源与去向、数额认定等问题，检察官会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后多次会商研判，并就区分罪与非罪达成共识，明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为，依法认定为涉嫌非法经营罪，而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。

在侦查机关将已到案 7 人全部移送审查起诉后，在全面审查基础上，润州检察依法监督其对实际仅参与比特币交易的 1 名涉案人员做撤案处理，针对庄某某参与其他团伙倒卖兰特犯罪问题监督补充移送证据卷宗 1 册。在此基础上，检察机关综合考量犯罪情节、犯罪数额及涉案情节基础上，依法对 6 名被告人提出 2 年至 4 年不等有期徒刑或缓刑、五万元至四十万元不等罚金刑的确定刑量刑建议，并提起公诉。

目前，案件正在法院审理当中。