近日，甘肃省 " 十大优劣质案件 " 评选结果揭晓，兰州市公安局侦办的 " 夏某某、盛某某等 12 人诈骗案 " 入选全省 " 十大优质 " 案件。

按照省委政法委部署，通过采取自下而上、逐级推选的方式，各市州党委政法委和省法院、省检察院、省公安厅共向省委政法委选送 223 件参评案件。围绕事实认定是否清楚、办案程序是否规范、适用法律是否正确、" 三个效果 " 是否统一等方面，按照优中选优、劣中选劣的原则，省委政法委组织省法院、省检察院、省公安厅分系统组成工作专班，对参评案件进行了严格评定，确定了全省 " 十大优劣质案件 " 入选案件，并经省委政法委员会全体会议研究审定，兰州市公安局办理的夏某某、盛某某等 12 人诈骗案成功入选全省 " 十大优质案件 "。

2017 年 9 月至 2018 年 8 月期间，犯罪嫌疑人夏某某、盛某某等 12 人组织了较为固定的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团组织分工明确，在夏某某、盛某某二人组织、策划、指挥下，以非法占有为目的，多次共同诈骗他人财物，涉案金额巨大。他们通过制造民间借贷的假象，使用他人账户在某 APP 平台上与借款人以借一押一的方式签订虚假的不平等《借款协议》，《借款协议》签订后，犯罪嫌疑人先向借款人按照《借款协议》中约定的借款金额通过某贷宝账户全额转账放款，然后再让借款人通过微信或支付宝账户将押金及 30% 的 " 服务费 " 返还回来，制造虚假转账流水，以此来制约借款人按照嫌疑人设置的 " 套路 " 偿还借款，当借款到期后，该恶势力犯罪集团以收取 30% 至 40% 的 " 服务费 "" 展期费 " 等名义虚增受害人的债务，同时，将借款人介绍给其他放贷人，通过 " 转单平账 " 的方式累加借款人债务，从中牟利，当借款人无力偿还借款时，又通过某网络软件对借款人及其亲朋好友进行 24 小时不间断的电话轰炸，并通过手机短信、彩信、微信的方式向借款人及其亲朋好友群发威胁、恐吓、辱骂等侮辱性信息以及该犯罪团伙制作的有借款人头像的 " 灵堂 " 照片，有计划地进行 " 软暴力 " 催收，从而达到非法获利的目的。2018 年 1 月至 2018 年 8 月期间，该恶势力犯罪集团组织人夏某某、盛某某二人纠集方某某等人，总共向全国 28 个省市 3584 人放款、共盈利 420 余万元。本案经过 2 个月（2018 年 7 月 11 日— 2018 年 8 月 30 日）秘密侦查和取证，最终抓获犯罪嫌疑人 12 名，同时破获其他刑事案件 3 起，追回赃款 220 余万元。2019 年 6 月 19 日、2020 年 4 月 29 日，兰州市中级人民法院分别对 12 名涉案嫌疑人判处二至十五年不等有期徒刑，并最终认定该团伙为恶势力犯罪集团。

兰州日报社全媒体记者 伊晓明

特约记者 范国臣 文 / 图

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