现代快报讯（通讯员 鞠丽 任留存 记者 严君臣）QQ 群、微信群里炒股，有 " 荐股大师 " 承诺投资稳赚不赔、一夜暴富，还有 " 股民 " 充当 " 气氛组 "。这条家族式 " 荐股诈骗 " 产业链，夫妻、兄妹上阵，亲戚合作，恋人搭档，繁衍速度惊人，发展成为各自独立、互有关联的多个犯罪团伙。

办案中，检察机关成功追加逮捕 11 人，起诉 70 人，让这起诈骗产业链中的各路人马纷纷 " 现形 "。9 月 15 日，经南通市崇川区检察院提起公诉， 法院对一起特大荐股诈骗案中首批 34 名被告人宣判。

轻信炒股能被 " 带飞 "，股民转账 179 万元

2019 年 12 月，南通籍被害人老陈被一个陌生人拉入一微信炒股群，在群内 " 股友 " 的热情烘托下，轻信荐股大师可以 " 带你赚钱带你飞 "，下载了一款炒股 APP，先后 7 次向该平台转账 179 万余元。还没等赚到钱，几天后老陈发现该 APP 无法登录，交流群解散，原先的讲师、助理、股友全部 " 消失 "。老陈立即报警，公安机关第一时间立案侦查。2020 年 3 月，犯罪嫌疑人李某、陈某、李某某等人被抓获，后续六十多人相继归案。

鉴于案情复杂，公安机关邀请检察机关提前介入引导侦查。南通市崇川区检察院派出检察人员熟悉案情，就案件管辖、打击层级、取证方向、取证要点等事项提出细化要求。根据检察机关建议，公安机关在补充侦查时，从言辞证据和客观证据两个方面入手，主抓证据间的相互印证，逐一摸清该犯罪产业链上的平台商、讲师团队、资源商、诈骗团队四大环节，将分布于陕西、福建、湖南等地的六个犯罪团伙的具体情况全部查清。2020 年 4 月至 2020 年 9 月， 28 名犯罪嫌疑人被陆续批准逮捕。

审查查明，2017 年 8 月至 2020 年 3 月间，被告人李某、陈某等人采用分别交叉结伙的方式，先后成立多个诈骗团伙，通过网络实施虚假荐股诈骗。业务员使用话术吸引被害人加入 QQ、微信群和直播间；讲师团队在 " 水军 " 的配合下，通过讲授、推荐股票获取被害人信任，后期故意以 " 不经意间 " 的方式展示出虚假理财平台，" 水军 " 虚构已在该平台跟老师操作赚钱等情节，欺骗被害人通过助理号协助在该虚假平台上开户入金。先期，被害人在 " 老师 " 的带领下会有小额 " 盈利 "，在吸引被害人大量入金后，再通过高手续费、高倍杠杆、反向引导、强行平仓等方式让被害人误以为投资亏损，以骗取被害人钱款，诈骗金额近千万元。

用 " 发散思维 " 办案，" 资源商 "" 平台商 " 纷纷落网

2020 年 7 月，这起诈骗案件移送检察机关审查起诉。

" 夫妻档、兄妹档、亲戚档，几乎所有的人都沾亲带故，家族式犯罪特点明显。" 同时，这起链条式犯罪并非简单的线性 " 上下游 " 关系，交叉结伙、渗透关联是另一个特点。

" 这些案件特点对证据审查提出更高更新要求。" 面对几十本卷宗，密密麻麻的银行流水，承办人迅速整理好审查思路。根据本案特点，检察官利用 " 映射法 " 审查犯罪嫌疑人之间、犯罪嫌疑人与被害人之间联系方式、联系内容等通讯流，即由一人联想到多人，对可能存在上下游犯罪的案件，审查犯罪的前因、犯罪的后续，看是否案中有案，理清犯罪集团层级关系。在审查犯罪嫌疑人樊某手机聊天记录过程中，检察官发现 " 资源商 " 张某长期负责 " 拉人头 "，倒卖大量股民微信号给诈骗团伙，还是案件犯罪嫌疑人樊某的男友。

从张某与樊某的聊天记录可知，张某对于诈骗团伙运营模式、违法性充分了解，且预谋加入诈骗团队。检察机关据此认定，张某与樊某团伙及其他诈骗团伙构成共同犯罪，有逮捕必要，遂向公安机关发出应当逮捕犯罪嫌疑人建议书。张某被逮捕后，检察机关初步查明张某涉案金额为 340 万余元，可能被判十年以上有期徒刑。类似这样，运用发散式思维，由单个嫌疑人 " 辐射 " 深挖， 11 名 " 资源商 "" 平台商 " 相继被追加逮捕。

庭审阶段，公诉人充分发挥电子数据在指控犯罪方面的作用，驳斥部分犯罪嫌疑人关于平台性质、个人职责作用的不实辩解。最终，包括主犯在内的所有被告人均认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书。

9 月 15 日，经南通市崇川区检察院提起公诉， 法院对这起特大荐股诈骗案中首批 34 名被告人宣判。被告人李某被判处有期徒刑十三年，被告人陈某获刑十二年，其余被告人各自获刑。

涉案千万余元，尽力帮被害人追回损失

本案涉案千万余元，诈骗产业链各个环节上的犯罪嫌疑人利益 " 均沾 "，而以老陈为代表的多名被害人则遭受巨大的经济损失。

" 追赃挽损是通讯网络诈骗被害人最为关心的环节，不能让犯罪分子拿着被害人的血汗钱挥霍享受！" 据承办检察官介绍，在案件审查过程中，该院将直接与被害人经济利益相关的财产追缴作为办案重点，主动监督引导公安机关对犯罪分子的财产进行详细调查，做到应扣尽扣。

在审查被告人陈某名下房产的时候，承办人发现陈某的妻子王某也是本案犯罪嫌疑人，二人自 2017 年以来长期从事荐股诈骗活动，靠诈骗所得支撑生活开销。经讯问得知，二人名下房产及装修附着物为违法所得购置，且符合扣押条件；另一名被告人马某银行卡在被扣押当天余额有人民币八万多元，审查起诉时，该卡经网银消费转账后余额仅剩几十块钱。针对上述情况，南通市崇川区检察院依法开展法律监督，最终上述涉案人员的相关财产被依法扣押、追缴，被害人的部分损失得以挽回。