日前，兰州市召开扫黑除恶斗争领导小组第四次全体（扩大）安排部署近期扫黑除恶斗争重点工作。同时发布 5 起电信网络诈骗类犯罪典型案例。这里发布典型案例之二：榆中县彭某某等人 " 套路贷 " 案，请广大群众应引以为戒。

2020 年 1 月 23 日上午，榆中县人民法院依法对彭某某等人涉恶案公开宣判。该案涉及诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪等三项罪名。

榆中县人民法院经审理查明，2016 年 11 月至 2017 年 4 月，被告人彭某某、王某某、罗某、潘某某在未取得金融业务许可的情况下，以民间借贷为幌子，针对在校大学生急需用钱的心理，通过签订虚高借款合同，并设置砍头息、预先从本金中扣除高额的保证金、手续费、展期费等费用，向在校学生闫某、杨某等人发放短期贷款，后通过打电话催收、上门催收、向法院提起民事诉讼等方式迫使借款人偿还本金及非法高额 " 利息 "。在贷款过程中，被告人彭某某主要负责出资，被告人王某某、罗某、潘某某主要负责签订虚假借条、银行转账、催讨钱款等。

该犯罪集团以非法占有为目的，采用收取高额的保证金、手续费、砍头息、展期费等，并通过提供虚假证据，隐瞒真相的方式向法院提起诉讼，意图使法院作出有利于自己的判决，从而获得他人财产，数额较大；采用 " 软暴力 " 手段催收非法债务，被告人彭某某、王某某、潘某某为达到催收债务的目的，采用拉横幅、贴照片、泼油漆、尾随、跟踪等方式催收债务，严重扰乱他人的生产、生活。该恶势力犯罪集团为非作恶，采用精神摧残的手段欺压、残害群众，骗取钱财，受害群体庞大，严重扰乱社会管理秩序，严重破坏经济、社会生活秩序，造成重大影响。

榆中县人民法院依法判决被告人彭某某、王某某犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人罗某犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人潘某某犯寻衅滋事罪，数罪并罚，分别判处有期徒刑五年至一年六个月不等的刑罚，并处罚金；违法所得及交付给被害人的本金，予以追缴，返还被害人的合法财产，赔偿被害人损失，剩余部分予以没收，上缴国库。宣判后，被告人不服提出上诉。2020 年 4 月 20 日，兰州市中级人民法院依法作出二审裁判，裁定驳回上诉，维持原判。

兰州日报社全媒体记者 张烁

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