深圳晚报 2022-02-21
深晚报道 | 老乡“抱团”跨境诈骗,涉案两千余万元被害人遍及全国
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在柬埔寨某工业园区租用办公楼,通过招募老乡、亲属形成犯罪团伙,以狼为号跨境诈骗,被害人遍及全国。近日,深圳市福田区人民检察院提起公诉的一宗跨国境电信诈骗案成功获判。福田区人民法院一审认定 31 名被告人诈骗罪名成立,分别判处各被告人有期徒刑十年至三年不等的刑罚,并处罚金。

2018 年 8 月份开始,被告人柯某某等人在境外通过各种婚恋网站和社交软件,以相亲交友为幌,虚构 " 高富帅 "、" 白富美 " 形象与被害人发展感情。在取得被害人的信任后,称 " 已经掌握了博彩软件开奖走势规律 ",进而诱骗被害人到该犯罪团伙开发控制的 " 快乐 10 分 "、" 快乐国际 "、" 快乐十分 "、" 欢乐国际 " 等虚假的博彩网站、APP 中充值下注。

该赌博网站平台的开奖结果实则由被告人掌握和控制。被告人前期通常先让被害人小金额充值,带被害人下注小赚,继而不断加大诱骗力度,让被害人充值更多的钱,甚至指导被害人各种贷款充值和向亲朋好友借款充值,再带领被害人反向操作或者直接后台更改开奖结果,直至被害人血本无归、倾家荡产。

经核查,本案被害人遍及全国,总涉案金额高达两千余万元。仅深圳一名医生即被诈骗两百余万元,这些钱是被害人辛苦攒下的多年工资收入、公积金存款,还包括 " 被 " 向银行贷款近八九十万元,向同事借款几十万元等。

本案的犯罪团伙呈现明显的集团化趋势,采用公司制管理模式,制定规章制度对纪律考核、奖励提成等予以明确,在柬埔寨某工业园区内租用两栋楼房供团伙的集中吃住及实施诈骗,并设立技术部门、" 聊手 " 部门、财务部门、客服部门等分工协作,对作案用的手机、电脑、银行卡号等工具进行统一发放、回收管理,专门设置聊天软件、话术培训等用于提高诈骗的成功率。

被告人柯某某等人还以 " 狼 " 为号,给各业务小组冠上了诸如 " 狂狼 "、" 苍狼 "、" 独狼 "、" 枭狼 " 等名称,各司其职各有任务,组员之间还根据诈骗实际需要频繁进行流动或交叉,互相协作配合,各环节紧密联动,跨境对全国实施电信诈骗,诈骗所得由犯罪团伙统一归集,支付场地租金、成员食宿成本之后,再按照制定的提成标准进行分赃。

据部分被告人供述,每天被要求完成添加至少 5 名好友的额度,完不成业绩会被批评和扣发工资。还有被告人说添加好友实施诈骗后觉得被害人可怜,于心不忍,但因纪律要求聊天账号被组长拿走,只能看着诈骗继续实施。2020 年 8 月底,公安机关经过侦查后展开收网,在广东省某市辖区一举抓获 21 名被告人,另有部分人员收到风声连夜意图出境外逃,被当地警方协助抓获 10 名。经核查,起诉的 31 名被告人中有 26 人都来自同一个地方,主要由亲属和老乡构成,包括夫妻、姐妹、兄弟等关系,老板的亲弟弟和两个表弟均在团伙内担任主要职位。

案件审查起诉期间,面对时间紧、任务重、疫情期间提审不便等多重困难,专案组成员克服个人生活和工作困难,严把证据关,合理分工协作,在大量案卷中梳理案情、排查疑点难点,以形成完整扎实的证据链条,撰写的审查报告 294 页共计 17 万余字,起诉书达 25 页。

该案经过 1 天的庭前会议和 3 天半的庭审后,25 名被告人自愿认罪认罚,获得从宽处理。庭审期间,多名被告人及家属通过辩护人自愿主动向法庭退赃,检察官根据案件发展依法及时调整相关量刑建议,确保案件取得良好的法律效果和社会效果。一审法院最终认定 31 名被告人诈骗罪名成立,分别判处十年至三年不等的有期徒刑。本案的成功办理有力打击近年来猖獗的电信网络诈骗犯罪,保护了公民合法权益,震慑了跨国电信诈骗相关犯罪分子。

深圳晚报记者 伊宵鸿

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