ZAKER哈尔滨 2022-04-18
涉案金额430余万!“帮信”犯罪嫌疑人自述“洗钱”经历
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姜野夫 实习生 刘梦琦 ZAKER 哈尔滨记者 王骁

" 介绍我入行的朋友被抓了,我还庆幸自己藏得挺好,没被发现。现在才知道,干这违法的事,谁也跑不了。" 近日,哈尔滨市公安局呼兰分局在市公安局反诈中心的支持下,抓获一名帮助电诈团伙洗钱 430 余万元的涉卡犯罪嫌疑人。

4 月 8 日,呼兰公安分局刑侦大队反诈中队在工作中接到线索,呼兰区居民石某名下一张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗。接到线索后,反诈中队侦查员立即组织警力展开工作,在分局网安等部门的协作配合下,侦查员充分固定犯罪证据,等待抓捕时机。4 月 9 日上午,侦查员通过走访确定犯罪嫌疑人石某正在家中后果断出击,成功将犯罪嫌疑人石某抓获。

在讯问室里,犯罪嫌疑人石某低头看着地面上的 " 坦白交代 家人盼归 " 字样,向警方如实供述了自己参与 " 洗钱 " 的全过程:石某没有正当职业、平日无所事事,结交了一帮 " 社会朋友 ",在一次酒局上,石某感叹赚钱的机会少,一个 " 朋友 " 拉着他说有 " 赚快钱 " 的渠道,听说包吃住还给钱,自己之需要办一张银行卡和手机卡即可,石某来了兴趣,根据 " 朋友 " 的介绍,石某前往银行办理了一张新的银行卡,通过 " 朋友 " 与 " 上线 " 取得联系,按照 " 上线 " 发来的地址,石某带着银行卡与捆绑手机卡住了下来。在接下来的几天里,石某每日就是玩手机、吃饭、睡觉,有专人看管他,不让离开房间半步。当 " 上线 " 有任务时,石某就在专人的监视下,配合 " 上线 " 将卡里的钱转给不同账号,并根据转账金额大小,按照每万元提成 10 元的比例发放给石某相应的 " 酬劳 "。当石某问起这些钱的来路,得到的却是厉声的呵斥。

看着一笔又一笔的转账,石某猜到自己干的就是 " 洗钱 " 的勾当,可当他看着 " 酬金 " 积累的越来越多,利益的诱惑再次冲昏了头脑,直到他离开时,石某从 " 上线 " 那里领取了 4000 余元的 " 酬金 ",而这笔钱石某只用了短短几天就挥霍一空,正当石某再次准备通过 " 朋友 " 联系 " 上线 " 时,才得知 " 朋友 " 已经被警方打击,就在石某庆幸自己没事的时候,殊不知,自己已被呼兰警方作为抓捕目标。

经警方核实,石某名下的银行卡涉案流水高达 430 余万元,而所谓的 " 上线 ",正是躲藏在境外的电信网络诈骗犯罪团伙。

现犯罪嫌疑人石某已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。

编辑 宋芮彤

值班主编 寇青

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