从逾 300 亿美元估值到 " 灰飞烟灭 "，Sam Bankman-Fried 缔造的加密货币帝国 FTX 集团轰然崩塌，这起轰动全美的 " 金融诈骗案 " 又有最新进展！

据证券时报 20 日报道，当地时间 12 月 18 日，有知情人士称，因 " 爆雷 " 引发全球币圈巨震的 FTX 交易所创始人山姆 · 班克曼 - 弗莱德正计划接受美国政府的引渡要求，其或将于本周二在曼哈顿联邦法院被起诉。此前，美国检方已经对其提出了八项控罪，所有罪名加起来最高可判处 115 年监禁。然而，对于数以百万计的债权人而言，最大的噩耗在于，他们几乎不可能追回绝大部分损失，FTX 的大量资产不是被偷就是失踪。

在 FTX 交易所崩盘之后，多位业内人士指出，SBF、FTX 集团诈骗金额如此之大，这将是美国金融监管史上的又一次重大失败。其中，英国《金融时报》财经记者、指数基金书籍《万亿（Trillions）》作者 Robin Wigglesworth 甚至指出，美国商品期货交易委员会的官员与 FTX 有着千丝万缕的联系。

据 21 世纪经济报道消息，目前，欧盟内部政策制定者已经开始质疑，为防止类似 FTX 的崩溃重演，即将出台的加密货币监管措施《加密资产市场监管法案》 ( MiCA ) 是否足够有力。MiCA 于 2022 年 10 月 10 日被通过，将加密资产和其市场置于 ESMA 和欧洲银行管理局的监督之下，并为加密行业引入重要规则。FTX 式冲击波不会在短期内停止，但加密行业不会消失，后者内部也确实存在问题，而监管框架的一旦生效，将对解决这些问题极为重要。

最高可判处 115 年监禁

据证券时报 20 日报道，当地时间 12 月 18 日，路透社援引知情人士称，因 " 爆雷 " 引发全球币圈巨震的 FTX 交易所创始人山姆 · 班克曼 - 弗莱德（简称 SBF）正计划接受美国政府的引渡要求，将直面美国联邦检察官的欺诈和洗钱指控。

报道称，SBF 将在当地时间 19 日重新站上拿骚（巴哈马首都）的法庭，延续此前的庭审。如果最终确认，接受引渡要求，他将在 FBI 探员的陪同下乘坐政府专机回美国。

在 12 月 12 日被逮捕后，SBF 一直被关押在巴哈马 Fox Hill 监狱，重回美国后，SBF 将有机会向法庭申请保释。

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同时，一场世纪审判也即将拉开帷幕，SBF 将于本周二在曼哈顿联邦法院被起诉。美国检方已经对其提出了 8 项控罪，所有罪名加起来最高可判处 115 年监禁。作为参考，2021 年死在监狱中的美国 " 金融巨骗 " 麦道夫创下的美国 " 白领犯罪 " 刑罚纪录是 150 年。

根据美国联邦破产法院的文件，FTX 集团在破产申请中披露的负债高达 100 亿至 500 亿美元，而新管理层只找到了小部分资产，包括存放在离线冷钱包中的约 7.4 亿美元加密货币，以及约 5.6 亿美元现金。

FTX 的债务可能涉及超过 100 万名债权人，包括欠前 50 名最大债权人近 31 亿美元、前十大债权人约 14.5 亿美元。

美国检察官直言，这是 " 美国史上最大的金融诈骗案之一 "。除了联邦检察官的刑事诉讼外，SEC、美国商品期货交易委员会也已经对 SBF 提出民事诉讼。

值得一提的是，FTX 交易所是加密货币领域最大的交易平台之一，总部位于巴哈马。2022 年初，FTX 估值一度高达 320 亿美元，吸引了包括软银集团、红杉资本等众多知名投资机构加持。

凭借 FTX 的估值，年仅 30 岁的班克曼 - 弗里德一度拥有 260 亿美元（约合人民币 1815 亿元）身家，被业内称为 " 币圈大佬，天才富豪 "。

SBF 的父母均是斯坦福大学法学院的知名教授，也正在开始筹备应对这场世纪审判的策略。

而在一系列公开发声中，SBF 坚称，自己对 Alameda Research 的事情并不清楚，更不是蓄意挪用客户资产。但检方则指控称，从创办 FTX 交易所开始，SBF 挪用用户资产用于风险投资、购买房地产和政治献金。

这场世纪大审判更大的看点是，美国期货监管机构或许难逃干系。在 FTX 交易所崩盘之后，多位业内人士指出，SBF、FTX 集团诈骗金额如此之大，这将是美国金融监管史上的又一次重大失败，也是无法抹去的污点。

英国《金融时报》财经记者，指数基金书籍《万亿（Trillions）》作者 Robin Wigglesworth 甚至指出，美国商品期货交易委员会的官员与 FTX 有着千丝万缕的联系。

其中，美国商品期货交易委员会前专员兼代理主席 Mark Wetjen 于 2021 年 11 月被 FTX 聘为政策和监管战略主管。

监管 " 驯服 " 加密货币的各种努力

FTX 事件已持续一个月有余，随着监管介入、机构投资者爆料与余波的继续，新的细节与情节也被编制成日益更新的新闻和信息。监管终于赶上了市场时间线，在消化绝大部分公开信息后发出后见之明，同时试图进行规则弥补。

据 21 世纪经济报道消息，在美国，一些民主党高层人士正敦促美国证券交易委员会（SEC）在 FTX 崩溃后加快对加密市场的监管。民主党参议员沃伦 ( Elizabeth Warren ) 在一份声明中称，需要更加积极的执法，而不是加密行业试图为自己制定的无效规则。美国财政部长耶伦 ( Janet Yellen ) 再次呼吁政府加强对加密货币的监管，称最近的 FTX 崩盘是一个真实教训，表明该行业需要更多监管。

英格兰银行副行长 Jon Cunliffe 表示，加密货币及相关服务应受更严格监管；韩国监管机构强调，目前正在制定一个全面的监管框架，即预计将于明年完成。

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欧洲方面改变将更为具体明显，FTX 事件对欧洲监管的嘲弄将加速 MiCA 的通过。目前，欧盟正在加速就突破性的 MiCA 达成一致。

当地时间 11 月 30 日，欧盟委员会金融服务部门副主任 Alexandra Jour-Schroeder 在听证会中表示，根据欧盟目前正在敲定的规则，目前已倒闭的加密交易所 FTX 的 " 有问题的做法 " 本不应得到允许。

Alexandra Jour-Schroeder 称，当务之急是在欧洲议会进行最终投票，完成对 MiCA 的批准。

在被问及是否需要第二版 MiCA 时，Alexandra Jour-Schroeder 说，目前最关键的实是迅速批准为投资者和金融体系提供重要保护的原始规则。" 我们不要在迈出第一步之前就迈出第二步。" 她补充，规则必须得到实施，但这并不意味着欧盟委员会将在 MiCA 1 之后停止思考，欧盟执委会将关注去中心化融资和加密货币贷款领域。

2022 年 10 月 10 日，欧洲议会委员会通过了 MiCA，该法案原计划今年 11 月举行全体会议进行最终投票，但因草案需翻译为 24 种语言，最终将通过时间推迟到 2023 年 2 月。此外，MiCA 立法通过后还需要给欧洲监管机构 12 – 18 个月的时间来编写和应用基于该立法的新规则，预计最早将在 2024 年 2 月开始生效。

Mica 一直被视为加密货币监管的一个分水岭，因为它代表着在全欧盟范围内实施标准的努力，而不是采用相互竞争的方法。

MiCA 明确了法规适用对象范围、加密资产的分类、监管主体及相应的信息报告制度、营业限制制度以及行为监管制度等，为现有欧盟金融法律监管之外的加密资产建立监管框架。

"MiCA 是全球第一份真正意义上对稳定币进行监管的详细法律。" 中国通信工业协会区块链专委会共同主席、香港区块链协会荣誉主席于佳宁对 21 世纪经济报道记者表示，根据新规定，所有的稳定币都将受到欧洲银行业管理局的监管，发行人必须在欧盟生活。且诸如 USDT、USDC 等稳定币项目，必须以 1：1 的比率和部分以存款的形式建立足够的流动性储备，以便在发生大规模申领事件时能够应付赎回要求。而若这类稳定币的规模变得太大，还将面临每日交易额 2 亿欧元的上限。

来源：每日经济新闻

编辑：古月

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