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哈尔滨日报记者 王冠

7 月 7 日，为深入推进《哈尔滨检察机关打击治理洗钱犯罪三年工作方案（2022 年— 2024 年）》的落实，道里区检察院全面总结上半年反洗钱工作情况，协同道里分局经侦、刑侦、禁毒大队，并邀请哈尔滨市检察院第四检察部、中国人民银行哈尔滨中心支行反洗钱处，联合召开惩治洗钱犯罪工作推进会议。

会上，道里区检察院汇报了上半年洗钱案件办理、理论研究、溯源治理工作情况。今年以来，该院受理审查起诉洗钱犯罪 1 件 2 人；撰写《洗钱犯罪法律适用问题研究》论文于 2023 年 3 月获评哈尔滨市 " 优化营商法治环境论坛 " 一等奖；持续开展金融机构反洗钱、反诈公益讲座；向辖内黄金交易商户送达《检察建议书》《刑事风险提示函》，提示防范洗钱风险，履行反洗钱、反诈义务。

与会各方还围绕洗钱案件办理过程中存在的证据标准、法律适用、司法衔接、案源拓展等疑难问题展开探讨。道里分局结合在侦的洗钱犯罪线索现场问计，刑侦大队提出 " 地下钱庄 "、跨境洗钱等存在侦查管辖、协作难题，经侦大队办理洗钱案件遇到了资金混杂、流向不明及主观明知认定障碍；禁毒大队提出存在 " 自洗钱 " 的证据体系、证明标准、法律适用把握不准等问题，与会各方进行充分讨论。

" 人民银行反洗钱部门将针对洗钱罪七类上游犯罪的涉案资金线索，全面梳理涉案各级账户、资金流向，提供‘一站式’协作服务及证据支持 "，中国人民银行哈尔滨中心支行表示。

哈尔滨市检察院第四检察部提出，应纠正 " 重上游犯罪、轻洗钱犯罪 " 的观念，七类上游犯罪同步审查工作开展还不到位，线索发现意识和能力应有针对性地提升。

最后，会议形成三点共识：一是在案源方面要实现新突破；二是充分发挥好人民银行在反洗钱工作中的重要作用；三是检察机关、侦查机关应加强一案双查。同时，检察机关拟于近期制发反洗钱工作手册，召开反洗钱工作同堂培训，不断提高反洗钱工作专业化水平。

编辑 于赛楠

值班主编 寇青