2023 年 12 月 6 日，经黄石市黄石港区检察院提起公诉，黄石港区法院以组织、领导传销活动罪分别判处李某等 10 人有期徒刑二年至六年，各并处罚金。

2018 年以来，李某等人在黄石港区宣传 "1040 阳光工程 " 和 " 自愿连锁经营 " 项目，打着 " 中国梦 "" 解决就业难 " 的幌子，号称市民之家、奥体中心等市政工程是由其组织的 "1040 阳光工程 " 投资的国家重点建设项目，购买一单 3800 元即可获得准入资格，投资 31 单可获得返利，最高两三年即可赚到 1000 余万元。

恋爱交友、高薪工作、" 画大饼 "、许小利 …… 李某等人使用各种方式发展人员，再通过参观当地重点项目、制造噱头、上课等方式给新人 " 造梦 "，让新人发展家人、朋友加入传销组织，缴纳高额投资费用。截至 2022 年 3 月，凭借 100 余倍的高额金钱 " 回报 "，该传销组织已有成员 600 余人，投资总额超 4500 万元。

经查实，以李某等人为首的传销团伙，以投资数量为基础，设置从业务员、组长、主任到经理、老总的五级三晋制，逐渐形成以老总为核心，以经理或主任等骨干为总牵头、讲师，其他人员 3 至 5 人组成 " 小家庭 "，若干 " 小家庭 " 组成 " 大家庭 " 的规模化传销组织。

该案涉案人数众多、组织结构复杂、人员层级超过 20 级，为了分清不同犯罪嫌疑人在传销活动中的地位、作用，查清案件事实，承办检察官及时制作补充侦查提纲，引导侦查人员重点分析该组织的人员结构、资金流水等。在审查过程中发现遗漏犯罪嫌疑人余某等人，该院要求公安机关及时追捕漏犯，全面打击非法传销犯罪。

办案过程中，检察官还依托认罪认罚从宽制度，结合犯罪情节、作用、地位，对犯罪嫌疑人释法说理，引导其主动退出违法所得，赔偿被害人损失。

2023 年 8 月，针对在案件办理过程中发现的问题，黄石港区检察院向相关部门制发检察建议，督促其完善监管制度，加大了对传销行为的摸排、打击力度。

来源：检察日报 长安黄石