现代快报讯（通讯员 龚秋烨 胡倩倩 记者 张晓培）近日，徐州睢宁警方发现一居民遭遇了 " 刷单诈骗 "，其转出去的一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。与此同时，在这家黄金饰品店内，一名年轻男子出手阔绰豪购黄金，就是这样一宗普通交易的背后，却隐藏着秘密。睢宁警方通过 " 刷单诈骗 " 牵出 " 洗钱 " 案，在赣州警方的协助下，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式的 " 洗钱 " 团伙，刑拘 4 人。

△ 4 人被抓获

" 我按照对方的操作已经转出去了一笔钱，我也没想到这是诈骗。" 近日，徐州睢宁县公安局李集派出所接到反诈预警指令，辖区一群众疑似遭遇电信诈骗。民警迅速开展反诈预警工作，并制止了受害人继续转账，保住了其卡内剩余的 30 万元。

经调查，民警发现受害人遭遇了 " 刷单诈骗 "，已经转出去了一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。与此同时，在江西的这家金店内，径直走进一名男子，他不去讨价还价、不去挑选款式，直接让店员拿出最贵的黄金，这样的扫货模式可不常见。

男子自称是替公司采购，需要购置一批黄金，并索要了商家的收款账户，表示挑好黄金后，会有专人打款。在店内等待期间，男子不时看向手机，而他的手机界面却始终停留在一个聊天界面，仿佛是在 " 等待指令 "。

△被骗者转账截图

" 再等一会，钱马上到账了。" 没一会，该男子突然表示钱已转到店内账户，并要求店员按照钱款配备黄金，最后他带着装着金条的袋子离开。而用于购买金条的资金，全部是徐州睢宁的受害人被诈骗转账的赃款。

办案民警在和商家取得联系后，经过分析研判，发现该案并非普通的 " 刷单诈骗 "，其背后还隐藏着 " 洗钱 " 行为。确定了取走黄金的嫌疑人身份信息后，民警连夜驱车千里赶至江西赣州。在赣州警方的协助下，睢宁警方明确了与此案有联系的犯罪嫌疑人刘某、刘某某、肖某、袁某身份，最终成功将 4 名嫌疑人抓获。

经讯问，4 人是境外诈骗分子在当地的洗钱团伙，当下黄金价格飞涨，4 人便以大量购买黄金为由，让店方提供收款账号，并称让家人或公司把钱转过来，转而将获取的收款账号提供给境外诈骗分子，诈骗分子在对国内被害人实施诈骗时，会让被害人直接将钱款打入商家账号，4 人在第一时间到商家将黄金取走。

据嫌疑人交代，他们根据上线远程指挥，多次前往商铺购买大量黄金并将黄金转卖，他们获取现金向上线转账，或直接将黄金交给上线，用此种方式将诈骗所得资金转移至境外诈骗分子手中，通过 " 黄金洗钱 " 变现。

△犯罪嫌疑人到金店买黄金

目前，4 名涉案犯罪嫌疑人均已被睢宁警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

（通讯员供图）