ZAKER新闻 | 湖北 2024-08-22
投资120元回报50万?“中华国际慈善基金会”竟然骗了3万多人!
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小投入、大回报,加入中华国际慈善基金会只需 120 元,就能返您 30 万元至 50 万元 ...... 一场涉及十余个省份的致富骗局,案发时 3 万余人受骗,涉案金额 540 余万元 ……

2024 年 5 月 22 日,这起由淮阳区人民检察院提起公诉、涉及全国 3 万余人,涉案金额 540 余万元的 " 中华国际慈善基金会 " 诈骗案作出终审判决,被告人冯某、高某、魏某等人分别以诈骗罪被判处二年至十二年六个月有期徒刑并处罚金,判决现已生效。

120 元就能加入 " 中华国际慈善基金会 "

" 这是一个国家扶贫项目,只需缴纳 120 元即可成为‘中华国际慈善基金会’的会员,现已筹集资金 300 亿元,会员达到一定人数后,项目便可落地,可领取 30 万元至 50 万元的扶贫款 ……" 各大微信群里的这条信息吸引了不少投资者参与。

2023 年 4 月初,冯某在他人介绍下,组织参与了虚构的 " 中华国际慈善基金会 " 所谓的 "120 项目 "。他们对外称该基金会是国际梅协总会的下属组织,是国家设立的一个支持民族大业的项目,主要功能是精准扶贫、带领人民奔小康。

冯某通过伪造国家机关证件、国家机关签署的通知、命令,合成与领导人会面的视频、图片,创设虚假的副会长、督察长身份等手段为基金会 " 正名 ",拉拢另案处理的朱某、张某等 14 人,组建内设有法务部、纪检监察部、综合部等 14 个机构的诈骗团伙。该团伙下设 5 个大队,每个大队又设立中队、小队,拟定每个大队发展目标会员 1 万人。

他们利用网络聊天工具建立微信群、QQ 群,层层发展会员,公开承诺以 120 元的少量投入便能获取高额 " 回报 ",诱骗受害人缴纳 " 会员报名费 "。同时,该诈骗团伙通过网络群组寻找代理人、发展下线,利用网络会议给会议培训 " 洗脑 ",裹挟大量受害人被骗入局。会员通过微信转账的方式把会费交给小队的财务人员,高某和蔡某负责逐级收取会费后进行资金转移。

" 退休公安局长 " 为 " 民族大业 " 打包票

" 冯某让我们发展下面的会员,帮扶下面的人,等跟国家对接好发下扶贫款后,按职务给我们开工资,他当时给我定的职务是法务部部长,跟别人介绍我时说我是退休的某公安分局局长。" 该组织成员朱某说," 我加入后就开始在微信上发展会员,跟他们说只要交 120 元会费就能入会,加入这个平台可以享受 30 至 50 万元的 " 福报 "。

冯某还给我看过民政部给他的批复和任命文件,我没有核实过,但是为了让大家相信,尽快拿到钱,我就谎称核实过真伪。"120 元钱就可以坐等工资和几十万的回报,简单的形式、低廉的成本,加上国家政策和退休公职人员身份的包装,这些 " 部长 " 顺利发展了很多会员,并成为基金会会员口中 " 可信赖的人 "。

经统计,不到 3 个月时间,他们打着 " 支持民族大业 "、" 国家扶贫项目 " 的幌子,吸引了分布在河南、湖北、青海、山东等全国十余个省份的 3.6 万余名受害人入会,骗取会员会费 540 余万元。

迟迟不见分红 最终 " 黄粱梦 " 碎

2023 年 6 月中旬,家住淮阳区的李大爷经朋友推荐入会后迟迟没有收到任何 " 回报 ",经多次询问也没有得到确切答复。李大爷心生疑虑,把此事告知了家人。家人察觉到李大爷可能被骗,立即报警。

其实,早在 2023 年 5 月底,会员达到预定人数时,就有会员主张分红,冯某以各种理由拖延放款,当时有会员对项目产生过怀疑。但是因为参与人数众多,群里继续源源不断拉人报单,怀疑的念头又很快打消。

直至案发,集团 " 高管 " 冯某等人纷纷落网,会员们才如梦初醒,意识到被骗了!

鉴于该案涉案金额高、涉及人员多、造成影响大,案件关系复杂,公安机关立案侦查后,淮阳区人民检察院第一时间派员介入,有效引导侦查机关调查取证,固定证据。并于 2023 年 10 月 16 日,依法对该案提起公诉。

经办检察官介绍,该类案件犯罪分子通过网络聊天工具向不特定人员实施诈骗,利用人民群众对党和政府的信任,假借国家大政方针和社会热点,编造所谓民族大业、精准扶贫类虚假投资项目,实施诈骗。

检察官说法

检察官在此提醒广大人民群众,我国没有任何民族资产解冻类项目和组织,要提高识骗防骗意识,以免遭受不应有的经济损失。

来源:大象新闻

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