近日，吉林省长春市公安局长春新区分局经侦大队破获一起利用留学生换汇、借跨境贸易活动搭建资金出境通道的特大涉俄地下钱庄案件。

2023 年，长春新区公安在梳理洗钱犯罪线索时，发现有辖区居民在线上联络在俄华人彭某私下交易大量外汇。长春新区公安立即成立专案组对彭某资金流向、通联人员进行全面分析。

经查，彭某某纠集众多在俄留学的大学生为其担任客服，提供大量资金账户为其开设的地下钱庄进行转账交易，长期在境内外储备两套资金盘，以对敲的方式非法买卖外汇。同时，该钱庄勾结跨境贸易商、物流运输商，利用看似正常的贸易活动掩盖其非法买卖外汇的犯罪事实。

通过研判发现，该地下钱庄团伙及交易对手买卖外汇交易流水高达 30 亿元人民币，关联地下钱庄群组 50 余个，涉及非法购买外汇人员 600 余人。

专案组成员跨越全国 8 个省市对境内人员进行抓捕，并积极劝说联络境外犯罪嫌疑人员回国投案，目前共抓获、劝返以彭某为首的从事地下钱庄非法经营犯罪嫌疑人 19 名，累计涉案金额高达 30 亿元人民币，案件正在进一步侦办当中。

来源：法治日报

编辑：王奇

版权归原作者所有，如有侵权请联系我们！