瑞财经 刘治颖 8 月 11 日，万辰集团 ( SZ300972 ) 公告，公司拟通过支付现金的方式向淮南市盛裕企业管理有限公司（以下简称 " 淮南盛裕 "）和淮市会想企业管理有限公司（以下简称 " 淮南会想 "）购买所持有的南京万优商业管理有限公司（以下简称 " 南京万优 "）49% 股权，交易对价为 13.79 亿元。

本次交易前，万辰集团通过南京万品商业管理有限公司间接控制南京万优 51% 股权，南京万优为万辰集团合并报表范围内的控股子公司。本次交易系万辰集团收购控股子公司的少数股权，本次交易完成后，万辰集团直接和间接持有南京万优 75.01% 的股权。

公告指出，为加强核心团队成员与公司的绑定，增强本次交易中交易对方做出业绩承诺的履约担保，并使得公司控制权更加稳固，万辰集团本次以支付现金方式购买南京万优股权的同时，拟由福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕实际控制人周鹏转让万辰集团 989 万股股份（占万辰集团总股本的 5.27%）。

为保障万辰集团的经营、决策的稳定性，夯实王泽宁对万辰集团的控制权，周鹏及其配偶李孝玉拟将其在标的股份转让过户登记后合计持有的万辰集团 1229 万股股份（占万辰集团总股本的 6.55%）的表决权委托给王泽宁行使。

本次交易标的交易对方之一淮南会想的实际控制人为杨俊，杨俊目前担任万辰集团副总经理。在资产购买协议签署后 12 个月内，杨俊将以集中竞价、大宗交易等方式购买万辰集团股份，用于购买股份的总金额不低于本次交易中万辰集团向淮南会想支付的交易对价。

南京万优是万辰集团旗下的量贩零食品牌运营商，主要门店覆盖安徽、河南、河北和内蒙古等区域。截至今年 5 月 31 日，南京万优覆盖的直营门店和加盟门店合计 3212 家。

值得注意的是，本次交易设置了业绩承诺条款，南京万优需在 2025 年、2026 年和 2027 年实现净利润分别不低于 3.2 亿元、3.3 亿元和 3.5 亿元。而 2023 — 2024 年，南京万优分别实现营收 31.19 亿元、77.12 亿元，实现净利润 -0.41 亿元、2.46 亿元；2025 年 1 — 5 月，实现营收 41 亿元，净利润 1.42 亿元。

万辰集团方面表示，" 本次交易通过收购标的公司少数股权，整合优质资产，进一步提升上市公司的盈利水平 "。本次交易完成后，上市公司最近一期资产负债率将由 67.57% 上升至 90.97%。

值得注意的是，7 月 25 日，万辰集团公告，因个人精力分配原因，创始人王健坤申请辞去公司第四届董事会董事、董事长等全部职务。董事会选举王丽卿为新任董事长，并接任公司法定代表人，同时卸任其总经理职务，由王泽宁接任总经理。

据瑞财社了解，王泽宁与王健坤为父子关系，与王丽卿为姑侄关系。今年 3 月，王健坤被突然留置并立案调查，期间由王丽卿代行董事长等相关职责。万辰集团发布公告称所涉事项与公司无关。5 月 26 日，王健坤留置解除。

资料显示，王泽宁，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任南京市政协委员。曾任江苏含羞草执行董事兼总经理。现任南京万兴商业管理有限公司经理，南京万品商业管理有限公司经理，南京陆小馋量贩零食有限公司经理，漳州陆小馋量贩零食有限公司经理，万辰集团董事、总经理。

万辰集团专注于量贩零食业务和食用菌业务，其于 2023 年 10 月将旗下 " 陆小馋 "、" 好想来 "、" 来优品 " 和 " 吖嘀吖嘀 " 四大品牌统一合并为 " 好想来品牌零食 "。截至 2024 年末，公司量贩零食门店网络遍布江苏省、安徽省、浙江省等 29 个省（自治区、直辖市），共计 14,196 家门店。

2024 年，万辰集团实现营收 323.29 亿元，同比增长 247.86%；归母净利润 2.94 亿元，同比增长 453.95%。

今年一季度，万辰集团实现营收 108.21 亿元，同比增长 124.02%；归母净利润 2.15 亿元，同比增长 3344.13%。