9 月 11 日，泰国科技犯罪打击部门（TCSD）联合多部门展开行动，逮捕包括一名 40 岁的中国籍男子王某在内的 15 名嫌疑人。

警方指控他们 " 合谋诈骗公众、冒充身份实施诈骗、利用计算机系统输入虚假数据，致使公众蒙受损害 "。

在行动中，警方查获了 9 辆汽车、40 件珠宝、约 30 万泰铢现金、29 部手机、100 本存折、10 张 SIM 卡及 23 枚护身符，总价值约 2100 万泰铢。

诈骗手法层层设局

案件起因于 2025 年 5 月，一名受害者在 Facebook 上看到一则投资广告，点击进入网站后留下联系方式，随后被假冒 " 知名投资家秘书 " 的嫌疑人拉入一个虚假投资群。该群有百余名冒充投资者的成员，专门营造 " 高回报 " 的假象。

犯罪分子通过网站 FINNIXMAX 等平台，诱导受害者投资泰国股市，声称 2 至 3 天可获利 10%-20%。

起初，受害者确实能小额提现，从而放松警惕并加大投资。但当资金规模扩大后，受害者发现无法提现，意识到被骗并报警。

仅这一名受害者就因 5 次转账损失约 120 万泰铢。

分工明确的跨境团伙

警方调查显示，这一团伙由中国籍主谋指挥，泰国成员分工明确：有人负责设立 " 骡子账户 " 接收赃款，有人担任翻译和协调员，有人专门负责从银行大额提取现金。

为了避免风险，团伙还设置专人把守银行柜台，确保一次性提取数百万泰铢后，迅速将现金交给中国主谋。

"9 · 9 假冒公司 " 专项行动

2025 年 9 月 9 日，TCSD 联合消费者保护警察司、反人口贩运司等部门，在曼谷、暖武里、巴吞他尼和清迈的 13 个地点同时展开搜查，成功抓获 15 名嫌疑人，缴获大量赃物。

根据泰国警方的网上投诉系统审查结果，这一犯罪集团涉及案件多达 265 起，累计造成损失 6.54 亿泰铢。

其惯用伎俩是冒充投资平台、知名投资人士，利用公司账户收取受害者资金，以规避金融审查。

目前，警方已将案件移交司法程序，进一步追查其他涉案人员。泰国当局也再次提醒公众，谨防高回报投资骗局，以免落入类似陷阱。

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监制：王新宇

图：综合自泰媒

主编：布周十面派

来源：泰国网传媒

法务支持：克莱德国际律师事务所

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