泰国商务发展厅厅长普蓬 · 奈纳帕功透露，近期警方在苏梅岛、帕岸岛及涛岛查获多起外籍人士非法持有土地和建筑物经营业务的案件。

根据商务发展厅联合多部门的初步调查，在上述旅游岛屿发现超过 7000 家企业疑似为 " 名义持股公司 "（Nominee Company）——即由泰国人代外国人持股、规避外资限制的企业形式。

普蓬指出，这些公司从小型到大型规模不等，主要涉及房地产、酒店、旅游及餐饮业。

尤其是在素叻他尼府的苏梅岛与帕岸岛，存在大量欧洲及其他国家人士投资经营的企业，其中部分使用泰国人代持股份，形式复杂、隐蔽性高。

为应对这一问题，泰国商务部已向总理兼内政部长阿努廷 · 参威拉恭提交建议，拟成立 " 外国商品与企业违法问题管理委员会 "。

委员会将由副总理兼财政部长艾卡尼 · 尼提坦帕拉帕担任主席，并整合多部门力量协同推进，包括：

商务发展厅（DBD）

外贸厅

特别案件调查厅（DSI）

反洗钱办公室（AMLO）

投资促进委员会（BOI）

泰国工业园区管理局（IEAT）

蓬蓬表示，上一届委员会因政府更替而结束任期，目前已向总理提交新一届委员会名单。

与此同时，商务发展厅内部也已设立 " 打击非法企业委员会 "，并成立 4 个专项小组：

企业注册防范委员会

企业数据分析委员会

企业财务审计委员会

法律事务委员会

他补充说，全国范围内疑似 " 名义公司 " 的企业约 4.69 万家，高风险行业共 6 类：

旅游及相关产业

土地与房地产交易

电商、运输与仓储业

酒店与度假村业

农业相关业务

一般建筑业

蓬蓬强调，为提升查处效率，商务发展厅已全面调整审查机制，改为 " 精准锁定与深度调查 " 模式，增加更细化的甄别条件，以缩小重点范围，使真正具风险的法人企业数量从数万家缩减至数千家核心目标，集中力量彻查外资名义持股问题。

资料来源：泰国《� � � � � � � � � �Matichon》《� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Bangkok Biz News》及商务发展厅公开声明

了解中泰最新资讯

请关注

+

+

+

监制：王新宇

图：综合自泰媒

主编：布周十面派

来源：泰国网传媒

法务支持：克莱德国际律师事务所

点分享

点收藏

点在看

点点赞