雷达财经 文 | 杨洋 编 | 李亦辉

12 月 17 日，南京三超新材料股份有限公司（证券简称：三超新材，证券代码：300554）公告，公司于 2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东会上审议通过了补选非独立董事及独立董事的相关议案，并选举产生了第四届董事会成员。

同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，决定重新选举董事长、专门委员会成员等职务。柳敬麒先生被选为新任董事长。

此外，因工作调整原因，邹余耀先生辞去总经理一职，吉国胜先生辞去了董事会秘书职务；吴洪坤先生被任命为新的总经理，而 ZHANG JING （张静）女士则被指定代行董事会秘书职责。

天眼查资料显示，三超新材成立于 1999 年 01 月 29 日，注册资本 11421.1577 万人民币，法定代表人邹余耀，注册地址为南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号。主营业务为超硬材料工具和半导体制造相关设备的研发、生产和销售。

目前，公司员工人数为 665 人，实际控制人为柳敬麒。

公司参股公司 5 家，包括江苏三超金刚石工具有限公司、株式会社 SCD、江苏三泓新材料有限公司、江苏三晶半导体材料有限公司、江苏三芯精密机械有限公司等。

在业绩方面，公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年前三季度营业收入分别为 4.07 亿元、4.81 亿元、3.49 亿元和 1.64 亿元，同比分别增长 63.63%、18.33%、-27.49% 和 -41.00%。归母净利润分别为 1283.07 万元、2691.50 万元、-1.41 亿元和 -1934.64 万元，归母净利润同比增长分别为 117.11%、109.77%、-623.64% 和 58.54%。同期，公司资产负债率分别为 33.34%、31.45%、31.04% 和 28.68%。

在风险方面，天眼查信息显示，公司自身天眼风险 121 条，周边天眼风险 56 条，历史天眼风险 36 条，预警提醒天眼风险 65 条。

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