转自：贵州日报

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称 " 本行 "）决定于 2026 年 6 月 30 日（星期二）召开 2025 年年度股东会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间

2026 年 6 月 30 日（星期二）14:30 开始，会议签到时间为 13:20-14:20。

（二）会议地点

贵州银行总行大楼 4501 会议室（中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路 9 号）

（三）会议召集人

本行董事会

（四）会议方式

现场会议

（五）表决方式

投票表决

二、会议事项

（一）审议事项

普通决议案

1. 审议并批准本行 2025 年度董事会工作报告

2. 审议并批准本行 2025 年度财务决算报告

3. 审议并批准本行 2025 年度利润分配方案

4. 审议并批准本行 2026 年财务预算方案

5. 审议并批准聘请 2026 年度会计师事务所

6. 审议并批准委任杨鸿钧先生为第四届董事会执行董事

7. 审议并批准委任温志朝先生为第四届董事会独立非执行董事

8. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司股东会议事规则》

9. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司董事会议事规则》

10. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司关联 / 关连交易管理办法》

11. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司股权管理办法》

12. 审议并批准《贵州银行股份有限公司 2026-2028 年资本规划》

特别决议案

13. 审议并批准修订《贵州银行股份有限公司章程》

14. 审议并批准 2026 年金融债券发行工作

15. 审议并批准盘州万和村镇银行改革方案

（二）报告事项

16. 贵州银行 2025 年度大股东评估情况报告

17. 贵州银行 2025 年度 " 两会一层 " 及其成员履职评价报告

18. 贵州银行 2025 年度独立非执行董事述职报告

19. 贵州银行 2025 年度关联交易专项报告

20. 贵州银行 2025 年股东大会决议执行情况报告

为保障股东行使权利，以上议案资料已于 2026 年 6 月 9 日发布于本行官方网站：http://www.bgzchina.com，供股东查阅。

三、出席或列席会议人员

（一）本行 2026 年 6 月 25 日（星期四）起至 2026 年 6 月 30 日（星期二）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于 2026 年 6 月 30 日（星期二）名列本行股东名册的股东将有权出席 2025 年年度股东会并可于会上投票。

根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50% 时，在质押期间，其在股东会上不得就质押部分股权行使表决权。

（二）有权出席股东会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。

（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。

四、出席会议登记

为保证 2025 年年度股东会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，拟参加 2025 年年度股东会的内资股股东请分别填妥及签署相关回执，并于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 17 时 30 分或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本行会议登记地点。具体参会材料及相关文件样本请到本行官方网站（http://www.bgzchina.com）查阅。具体登记地点如下：

（一）遵义片区

贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行 111 股权办公室，联系人：付义波，联系电话：0851-28663663/13087899717。

（二）六盘水片区

贵州省六盘水市钟山西路 36 号 20 楼六盘水分行办公室，联系人：杨娟，联系电话：0858-8200777/15186258810。

（三）安顺片区

贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心 B 幢 1-5 楼，联系人：李晶晶，联系电话：0851-38115786/13688538123。

（四）贵阳及其他地区

中国贵州省贵阳市观山湖区永昌路 9 号贵州银行总行大楼 43 层，联系人：游雯珺，联系电话：0851-88506323/15012979815。

五、特别提示事项

与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。

六、联系方式

联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路 9 号贵州银行总行大楼

邮政编码：550081

联系人：

游雯珺，联系电话：0851-88506323，15012979815。

吴 洁，联系电话：0851-88606890，13511910220。

王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。

贵州银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日