证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-024

中信海洋直升机股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第八届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 11 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于 2026 年 6 月 4 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《中信海洋直升机股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》共计 5 章，17 条。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提请 2026 年第二次临时股东会审议。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过关于修订《子公司管理制度》的议案

公司拟修订《子公司管理制度》，修改条款对比如下：

注：因删减和新增部分条款，《子公司管理制度》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，部分条款因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

修改后的《中信海洋直升机股份有限公司子公司管理制度》共计 11 章，68 条。

（三）审议通过关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 一 9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 一 15:00 期间的任意时间。

第八届董事会第二十三次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-025

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

1. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

2. 上述提案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，并同意提交本次股东会审议。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2026 年 6 月 23 日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：00。

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。

联系人及联系方式：

欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic

刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic

参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

1. 第八届董事会第二十三次会议决议

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 "360099"，投票简称为 " 海直投票 "。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 06 月 29 日的交易时间，即 9:15 一 9:25，9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 29 日，9:15 一 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 " 深交所数字证书 " 或 " 深交所投资者服务密码 "。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 __________ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中信海洋直升机股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：