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2026 年 6 月 25 日，天士力医药集团股份有限公司（证券代码：600535）2026 年第一次临时股东会在公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长周辉女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议应出席董事 15 人，实际列席 13 人，非独立董事王亮因工作原因、王克因身体原因未列席；董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。出席会议的股东及代理人共 453 人，持有表决权股份总数 638,014,474 股，占公司有表决权股份总数的 44.9543%。

会议审议并通过两项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案一：关于制定《天士力医药集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

A 股股东表决情况：同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）633,396,8074,532,86784,800

5% 以下股东表决情况：同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）32,623,7724,532,86784,800

议案二：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

A 股股东表决情况：同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）633,391,3074,533,66789,500

5% 以下股东表决情况：同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）32,618,2724,533,66789,500

上海锦天城（天津）律师事务所王丽婷、曹雅琦律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均符合相关规定，决议合法有效。