来源：新浪财经 - 鹰眼工作室

2026 年 6 月 26 日，中铁高新工业股份有限公司（证券代码：600528，证券简称：中铁工业）2025 年年度股东会在北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张威主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数 570 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,310,757,241 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

本次会议审议通过了多项议案，核心议案表决情况如下：

《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》

审议结果：通过

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A 股 1,303,898,7406,587,801270,700

《关于公开发行永续类债券产品的议案》

审议结果：通过

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A 股 1,303,948,9406,613,901194,400

《关于修订 < 公司董事、高级管理人员薪酬管理办法 > 的议案》

审议结果：通过

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A 股 1,303,506,3405,771,7011,479,200

此外，会议还审议通过了《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》等。其中，议案 4 和议案 6 涉及关联交易，关联股东中国中铁股份有限公司已回避表决。

北京市嘉源律师事务所谭四军、黄宇聪律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。