来源：新浪证券 - 红岸工作室

6 月 29 日，万兴科技集团股份有限公司（以下简称 " 万兴科技 "）发布回购报告书，宣布拟通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购资金总额介于 2500 万元至 5000 万元之间，所回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司表示，此举基于对未来发展前景的信心及对公司价值的认可，旨在维护投资者利益并完善长效激励机制。

回购方案核心要素明确

根据公告，本次回购方案的核心内容已通过公司第五届董事会第八次会议审议，具体参数如下：

回购价格与数量：回购价格上限为 92.10 元 / 股，未超过董事会决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。按此价格上限及资金总额测算，预计回购股份数量约为 27.14 万股至 54.29 万股，占公司当前总股本（1.93 亿股）的比例为 0.14% 至 0.28%。

回购期限与方式：回购期限为自董事会审议通过之日（2026 年 6 月 22 日）起 12 个月内，将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式实施。公司强调，将根据市场情况择机决策，若回购金额达到上限或下限，或董事会决定终止，回购期限将提前届满。

资金用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划。若未能在回购完成后 3 年内使用完毕，未使用部分将履行程序予以注销。

资金来源多元 财务影响可控

公告显示，本次回购资金来源于公司自有资金和自筹资金，其中自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款）占比不超过实际使用金额的 90%。截至目前，公司已取得中信银行拉萨分行出具的《贷款承诺函》，可获得不超过 4000 万元的专项贷款，期限 3 年，资金专款用于本次回购。

从财务数据看，截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），万兴科技总资产 15.90 亿元、净资产 9.77 亿元、流动资产 5.86 亿元，资产负债率 37.42%。以回购资金上限 5000 万元计算，其占总资产、净资产、流动资产的比例分别为 3.14%、5.12%、8.53%。公司董事会认为，本次回购不会对经营、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，亦不会导致公司控制权变化或影响上市地位。

回购后股本结构微调

根据公告测算，若按回购金额上限 5000 万元或下限 2500 万元实施，公司股本结构将发生如下变动（假设回购股份全部用于激励并锁定）：

股份性质回购前回购后（按回购金额上限）回购后（按回购金额下限）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）限售条件流通股 22,103,10822,645,99622,374,553 无限售条件流通股 171,233,216170,690,328170,961,771 总股本 193,336,324193,336,324193,336,324

注：数据暂未考虑其他因素影响，具体以实际回购结果为准。

风险提示与股东动态

公告同时提示多项风险，包括：若股价持续超出回购价格上限，可能导致方案无法实施或部分实施；回购股份若未能通过员工持股计划或股权激励计划授出，存在注销风险；方案存在变更或终止的可能。公司将在回购期间及时披露进展，包括首次回购、每月进展、比例变动等关键节点信息。

关于股东增减持计划，经询问，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员在回购期间暂无明确增减持计划。若未来拟实施，将按规定履行信息披露义务。本次回购方案由公司控股股东、董事长及总经理吴太兵提议，其基于对公司发展的信心，于 2026 年 6 月 9 日向董事会提出回购建议。

万兴科技表示，本次回购有助于增强投资者信心，调动管理团队及核心骨干积极性，为公司长远发展奠定基础。市场将持续关注其回购实施进度及激励计划落地情况。

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