来源：新浪财经 - 鹰眼工作室

2026 年 6 月 29 日，上海张江高科技园区开发股份有限公司（股票代码：600895，股票简称：张江高科）2025 年年度股东会在上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼碧波厅 AB 召开。本次会议由公司董事会召集，副董事长何大军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等规定。

出席会议的股东和代理人人数为 1856 人，所持有表决权的股份总数为 795,013,967 股，占公司有表决权股份总数的 51.3346%。公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，董事长刘樱女士因工作安排冲突未出席；董事会秘书郭凯先生因安排冲突未出席，其他高管列席会议。

本次会议审议通过了 10 项非累积投票议案，无否决议案，具体表决情况如下：

2025 年度董事会报告：同意票数 789,028,259 股，同意比例 99.2471%；反对票数 4,941,908 股，反对比例 0.6216%；弃权票数 1,043,800 股，弃权比例 0.1313%。

2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告：同意票数 787,775,234 股，同意比例 99.0895%；反对票数 6,247,733 股，反对比例 0.7859%；弃权票数 991,000 股，弃权比例 0.1246%。

2025 年度利润分配方案：同意票数 789,856,019 股，同意比例 99.3512%；反对票数 4,945,648 股，反对比例 0.6221%；弃权票数 212,300 股，弃权比例 0.0267%。

关于聘任 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案：同意票数 789,772,213 股，同意比例 99.3407%；反对票数 4,979,120 股，反对比例 0.6263%；弃权票数 262,634 股，弃权比例 0.0330%。

关于公司 2026 年度存量资金管理的议案：同意票数 789,844,619 股，同意比例 99.3498%；反对票数 4,892,748 股，反对比例 0.6154%；弃权票数 276,600 股，弃权比例 0.0348%。

关于申请发行直接融资工具的议案：同意票数 789,963,559 股，同意比例 99.3647%；反对票数 4,853,408 股，反对比例 0.6105%；弃权票数 197,000 股，弃权比例 0.0248%。

关于向公司控股子公司——上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案：同意票数 33,557,812 股，同意比例 83.9973%；反对票数 6,041,848 股，反对比例 15.1231%；弃权票数 351,400 股，弃权比例 0.8796%。

关于提请股东会批准 2026 年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施 2026 年中期现金分红具体方案的议案：同意票数 789,992,519 股，同意比例 99.3684%；反对票数 4,842,348 股，反对比例 0.6091%；弃权票数 179,100 股，弃权比例 0.0225%。

董事、高级管理人员薪酬管理办法：同意票数 788,326,986 股，同意比例 99.1589%；反对票数 6,291,148 股，反对比例 0.7913%；弃权票数 395,833 股，弃权比例 0.0498%。

关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司 16.51% 股权暨关联交易的议案：同意票数 34,345,041 股，同意比例 85.9678%；反对票数 5,392,260 股，反对比例 13.4972%；弃权票数 213,759 股，弃权比例 0.5350%。

此外，会议对议案 3、4、5、7、8、10 进行了中小投资者单独计票，对议案 7、10 涉及关联股东回避表决。上海市锦天城律师事务所钟杭、包诗韵律师见证了本次股东会，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。