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中炬高新技术实业 ( 集团 ) 股份有限公司（证券代码：600872，证券简称：中炬高新）2026 年第二次临时股东会于 2026 年 6 月 29 日在广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长黎汝雄先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议出席情况如下：

本次会议审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，具体表决情况如下：

其中，5% 以下股东对该议案的表决情况为：同意票数 44,948,581 股，同意比例 98.8777%；反对票数 309,989 股，反对比例 0.6819%；弃权票数 200,200 股，弃权比例 0.4404%。

该议案以特别决议方式表决，获得股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。

广东卓建（中山）律师事务所律师刘君雅、杨裕对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序，出席或列席人员资格、召集人资格，表决程序及结果均合法有效。