证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-069

TCL 科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）修订说明的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称 " 公司 "）拟发行股份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）、科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司 45.00% 股权（以下简称 " 本次交易 "）。

公司于 2026 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称 " 深交所 "）出具的《关于 TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130009 号）（以下简称 " 审核问询函 "）。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究。2026 年 6 月 1 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》《关于取消配套资金募集不构成对公司发行股份及支付现金购买资产方案的重大调整的议案》《关于〈发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。

根据深交所的审核意见及本次交易方案的调整情况，公司对《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等进行了修订，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日披露的《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产（草案）（修订稿）》（以下简称 " 重组报告书 "）等文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司对重组报告书进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中 " 释义 " 所定义的词语或简称具有相同的含义）：

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-068

关于发行股份及支付现金购买资产

审核问询函回复更新的提示性公告

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。2026 年 6 月 3 日，公司根据相关要求对审核问询函中所涉及的有关问题回复进行公开披露。

根据深交所的进一步审核意见，公司对审核问询函回复文件进行了修改、补充，具体内容详见与本公告同日发布在指定信息披露媒体的《TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函之回复报告（修订稿）》等文件。

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。