7 月 31 日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚决定信息公示表显示，因未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户，北京钱袋宝支付技术有限公司被罚 773.75 万元。

序号	当事人名称	行政处罚 决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚 决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限	备注
1	北京钱袋宝支付技术有限公司	银京罚决字〔2026〕34 号	1．未按照规定开展客户尽职调查； 2．未按照规定报告可疑交易； 3．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。	处罚款 7，737，500 元。	中国人民银行北京市分行	2026/7/23	5 年