深圳商报 · 读创客户端记者 钟国斌

沙河股份 8 月 1 日公告，公司第十一届董事会第二十三次会议 7 月 31 日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》等。根据公告，公司第十一届董事会任期届满，公司新一届董事会拟变更 7 名董事，这意味着履新董事会成员全为新人。

8 月 3 日，沙河股份小幅高开后震荡，截至 9 时 50 分发稿，该股报 10.01 元 / 股，下跌 0.10%。今年以来，该股跌幅超过 20%。

沙河股份公告称，公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第十二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人。根据股东单位的推荐及公司董事会提名委员会的提名，经公司董事会研究，提名刘光万、连晓倩、路刚、薛妍飞为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名曾锃、庄任艳、周航为独立董事候选人。其中，庄任艳已具备独立董事资格证书，曾锃和周航尚未取得，但承诺参加最近一期培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人将提交公司 2026 年第四次临时股东会进行选举。

非独立董事候选人简历显示：刘光万，男，汉族，1973 年 3 月生，中共党员。1994 年 7 月长沙交通学院本科毕业、工学学士学位，2003 年 11 月获同济大学工程硕士学位，2012 年 6 月华南理工大学博士研究生毕业、2013 年 6 月获华南理工大学工学博士学位。高级工程师，建设部一级建造师、交通部监理工程师、交通部检测工程师、交通部甲级造价工程师。2014 年 4 月获广东省人民政府科学技术二等奖。历任广东省公路工程施工总公司技术员、工程师、分公司副经理、项目经理，广东省公路工程质量监测站工程师、办公室主任、总工程师，惠州惠大高速公路有限公司总工程师、副总经理，深圳市深业基建控股有限公司总工程师、党委委员 / 副总经理、党委副书记 / 总经理 / 董事。拟任公司董事。

连晓倩，女，汉族，1977 年 8 月出生，中共党员，2000 年 12 月本科毕业于广东省委党校，经济师。历任深业鹏基集团有限公司办公室机要秘书、深圳市万厦居业有限公司办公室助理兼团委书记、深圳市万厦居业有限公司人力资源部副经理及经理、深业集团（深圳）物业管理有限公司人力资源部（党群办公室）经理、深业物业运营集团股份有限公司人力资源部经理。拟任公司董事。

路刚，男，汉族，1979 年 8 月出生，中共党员，2004 年 6 月本科毕业于中南财经政法大学，2006 年 6 月研究生毕业于中南财经政法大学，会计师。现任深业集团有限公司风险管理部总经理。历任深圳市农科集团有限公司董事、党委副书记，深业集团有限公司人力资源部副总经理，深业集团有限公司财务管理部总经理。其间 2023 年 7 月至今任深圳博约投贷资本管理有限公司董事、财务总监。拟任公司董事。

路刚现任深业集团有限公司风险管理部总经理。鉴于深业集团有限公司为公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东，路刚与控股股东深业沙河（集团）有限公司存在关联关系，但与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

薛妍飞，女，汉族，1981 年 12 月出生，致公党党员，2005 年 10 月研究生毕业于圭尔夫大学（加拿大）经济学专业，硕士学历，国际注册内部审计师、会计师、经济师。现任深业集团有限公司董事会办公室（总法律顾问室）副总经理、深圳市幸福健康产业（集团）有限公司董事等。历任深业集团有限公司风险管理部副总经理、综合管理部副总经理。拟任公司董事。

薛妍飞现任深业集团有限公司董事会办公室（总法律顾问室）副总经理。鉴于深业集团有限公司为公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股东，薛妍飞与控股股东深业沙河（集团）有限公司存在关联关系，但与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

独立董事候选人简历显示：曾锃，男，1974 年 12 月出生，电子与计算机专业博士，教授，先后毕业于华中理工大学，华中科技大学和新加坡国立大学，分别获得学士、硕士和博士学位。曾在新加坡国立大学担任研究员和高级研究员，现任南方科技大学卓越工程学院特聘教授，深圳睿思深光人工智能科技有限公司创始人兼首席科学家。拟任公司独立董事。

庄任艳，女，1970 年 9 月出生，经济学硕士，中国注册会计师，高级会计师。毕业于上海海运学院，并获得学士及硕士学位。先后在深圳市天健信德会计师事务所、瑞声科技股份有限公司、深圳市大富科技股份有限公司和深圳市鑫致诚基金管理有限公司工作，现任毛记葵涌有限公司财务总监，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、美新科技股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。

周航，男，1981 年 9 月出生，微电子专业博士，副教授。先后毕业于中山大学，巴斯大学和剑桥大学，分别获得学士、硕士和博士学位。曾在伦敦大学学院担任博士后，现任北京大学深圳研究生院信息工程学院长聘副教授，北集光（深圳）科技有限公司创始人兼董事，深圳市潮博科学技术应用交流中心理事长。拟任公司独立董事。