东方甄选在订单数据日常监测中，通过风控系统识别出大量下单后立即申请 " 仅退款 " 的异常订单，发现其行为模式不符合正常消费逻辑，且涉及金额较大，随即向公安机关报案并配合调查。

一、异常订单的发现：日常数据监测触发风控预警

东方甄选在日常运营中，持续对订单数据进行常态化监测。2026 年 8 月 13 日，公司风控系统在分析订单数据时，发现近期出现大量 " 仅退款 " 订单，这些订单存在明显的异常特征。

交易行为异常：风控模型识别出，部分账号在极短时间内完成下单并立即申请 " 仅退款 "，且订单金额显著高于正常客单价，不符合真实消费者的购买习惯和售后流程。

关联账号识别：进一步的数据挖掘发现，这些异常订单存在关联性，疑似由同一团伙或使用技术手段批量操控的账号矩阵发起。

资金风险预警：由于这些订单涉及金额较大，且 " 仅退款 " 意味着公司 " 钱货两空 "，风控系统将其标记为具有 " 薅羊毛式 " 黑灰产诈骗嫌疑的高风险事件，触发了应急处理流程。

二、公司的处置动作：固定证据与刑事报案

在通过数据监测发现异常后，东方甄选并未仅进行内部退款拦截，而是采取了法律手段，将事件升级为刑事报案。

固定电子证据：公司第一时间从后台系统中提取了全部异常订单的交易数据、用户信息、操作日志及资金流水，作为核心证据进行封存保全。

向公安机关报案：在完成证据固定后，东方甄选主动向公安机关报案，并全程配合警方对涉案账号、资金流向以及幕后操作者进行调查取证。

案件侦办结果：经警方缜密侦查，确认这是一起利用电商平台 " 仅退款 " 规则漏洞实施的恶意诈骗案件。目前，一名张姓犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪，已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

三、事件定性：严厉打击恶意利用规则的违法犯罪

此次事件清晰界定了 " 恶意仅退款 " 与正常售后维权的法律边界，东方甄选也借此表明了严厉打击此类行为的决心。

行为性质：东方甄选明确将此次事件定性为 " 薅羊毛式 " 黑灰产诈骗，指出这是有组织地利用平台规则漏洞进行非法牟利，而非普通消费者的合理退款。

后续举措：公司表示将持续完善风控体系，加大对恶意退赔、职业索赔等行为的排查与打击力度，对触碰法律底线的行为坚决依法维权，绝不姑息。

行业警示：该事件也给整个电商行业敲响警钟，提醒各方在保护消费者权益的同时，需完善规则设计，防范规则被异化为犯罪工具。以刑事手段打击恶意 " 仅退款 " 行为，将成为行业治理的重要趋势。

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