观点网讯：8 月 27 日，毛戈平化妆品股份有限公司宣布，张潇女士因工作调整辞任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自 2026 年 8 月 27 日起生效。张女士确认与董事会无意见分歧，亦无需要提请股东注意的事项。

同日，董事会委任叶文蕙女士接任上述职务，董乐勤先生继续担任另一名联席公司秘书。

叶文蕙女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司助理经理，在企业秘书领域拥有逾 8 年经验，2023 年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，2017 年获香港树仁大学工商管理学士学位。

董乐勤先生 43 岁，2014 年 12 月加入集团，2024 年 4 月获委任为联席公司秘书之一。

鉴于张女士辞任，公司已向联交所申请新豁免，联交所授出豁免于余下豁免期内（即自叶女士获委任当日起至 2027 年 12 月 9 日止）严格遵守上市规则第 3.28 条及第 8.17 条，条件为董先生须获叶女士协助，且若公司严重违反上市规则，新豁免可被撤销。

于新豁免期结束前，公司须证明董先生已取得相关经验并能履行公司秘书职责，无需进一步豁免。董事会感谢张女士的贡献并欢迎叶女士履新。

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