证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2026〕44 号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 " 公司 "）董事会编制了公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕850 号的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,243 万股（每股面值 1 元），发行的股票价格为 29.80 元 / 股，共计募集资金人民币 1,348,227.30 万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民币 10,175.33 万元，实际收到募集资金净额为人民币 1,338,051.97 万元，已于 2016 年 6 月 23 日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行 8110701012800497447 账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字 [ 2016 ] 第 711787 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 募集资金拨付情况和使用情况

公司 2026 年 1-6 月投入项目的募集资金 4,324.24 万元，本期临时补充流动资金净额为 -5,439.54 万元，投入的募集资金净额共计 -1,115.30 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司投入项目的募集资金累计 894,644.59 万元，对母子公司永久补充流动资金累计 428,677.43 万元，累计投入募集资金 1,323,322.02 万元。

具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》

2. 募集资金专户余额情况

2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为 58,453.16 万元，募集资金存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额 43,723.21 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称 " 管理办法 "）。该管理办法于 2016 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

2016 年 6 月、2016 年 12 月、2018 年 8 月和 2020 年 12 月，公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行武汉滨江商务区支行开设了募集资金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。2025 年 4 月 4 日，因筹划资产重组，本公司聘请中信建投证券作为资产重组的独立财务顾问，并承接中信证券延续的 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目以及中信证券、华融证券延续的 2020 年度发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导工作。公司及中信建投证券与上述银行分别重新签署了《募集资金专户存储监管协议》。公司与中信建投证券及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

注 1：公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设账号为 8110701013700865108 募集资金专项账户，该账户资金已使用完毕后期末余额 0 元，于 2025 年 9 月 24 日销户。

注 2：公司在中国进出口银行开设账号为 1360000100001058536 募集资金专项账户，因一年内未发生收付活动，2025 年 4 月 15 日中国进出口银行通知要求公司办理销户，公司于 2025 年 4 月 27 日将该募集资金账户余额 57,310.74 元转账至在中信银行总行营业部开立账号为 8110701012601544389 的募集资金账户中，转出金额将继续用于本公司募集资金项目，于 2025 年 6 月 19 日完成中国进出口银行募集资金账户撤销，并将结息后余额 3.84 元转账至公司在中信银行的募集资金账户。

注 3：公司在中信银行北京分行营业部开设账号为 8110701011501545645 募集资金专项账户，支付银行手续费后账户资金已使用完毕期末余额 0 元，于 2025 年 10 月 27 日销户。

注 4：公司在中国进出口银行开设账号为 1360000100001058412 募集资金专项账户，支付银行手续费后账户资金已使用完毕期末余额 0 元，于 2026 年 1 月 29 日销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司投入项目的募集资金 4,324.24 万元，本期临时补充流动资金净额为 -5,439.54 万元，投入的募集资金净额共计 -1,115.30 万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 1 日，公司以自筹资金预先投入如下表：

募集资金置换先期投入表

2016 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至 2016 年 12 月 1 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,122.11 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 4 月 3 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》，董事会同意使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币 398,554.25 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2026 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

注：截至 2026 年 4 月 1 日，公司已将该次实际使用的暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2018 年 6 月 11 日、2018 年 7 月 9 日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议、2018 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计 326,000.00 万元，占公司募集资金净额的 24.36%。本次变更募投项目包括：

1、变更实施主体或实施地点的募投项目：" 汽车用动力电源研发中心建设项目 "、" 年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目 "、" 船用综合电力推进试制能力提升建设项目 "；

2、调减募集资金投入金额的募投项目：" 海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目 "、" 工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目 "、" 燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目 "、" 船舶动力配套件生产及产业化能力建设项目 "；

3、终止的募投项目：" 舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目 "、" 舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目 "、" 高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目 "；

4、新增的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆（扬州）有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项目、出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设项目、出资参与设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司项目。

（二）2020 年 10 月 23 日、2020 年 11 月 9 日，公司分别召开第六届董事会第五十次会议、2020 年第二次临时股东大会，逐项审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计 60,441.00 万元，占公司募集资金净额的 4.52%。本次变更募投项目包括：

1、调减募集资金投入金额的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目、船用化学电源生产能力提升建设项目和核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目；

2、终止的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目；

3、新增的募投项目：银系列产品生产能力提升建设项目；

4、永久补充流动资金：将调整募投项目后募集资金结余的 41,041.00 万元用于永久补充流动资金。

（三）2022 年 12 月 12 日、2022 年 12 月 28 日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计 212,407.35 万元，占公司募集资金净额的 15.87%。本次变更募投项目包括：永久补充流动资金：调减 " 补充上市公司及标的资产的流动资金 " 项目募集资金，将该项目剩余募集资金 212,407.35 万元全部用于 " 补充上市公司流动资金 "。

（四）2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 16 日，公司分别召开第八届董事会第六次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目包括：

1、调整计划完成时间的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目等 11 个项目调整了计划完成的时间，具体如下：

2、 终止的募投项目：清苑分公司配送中心建设项目。

3、 调整募集资金投入或建设内容的募投项目：船用综合电力推进试制能力提升建设项目等 6 个项目分别调减建设总投资和募集资金投资金额，具体如下：

前述项目调整完成后，共调减募集资金使用金额 71,673 万元，将该等资金变更用于永久补充上市公司及子公司流动资金，占公司募集资金净额的 5.36%。

以上具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

募集资金使用情况对照表

注 1：本期投入募集资金总额 " 包括募集资金到账后 " 本期投入金额 " 及实际已置换先期投入金额。

注 2：" 截至期末承诺投入金额 " 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：" 本期实现的效益 " 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：" 生产建设 "，" 研发项目 "，" 运营管理 "，" 投资并购 "，" 补流 "，" 还贷 "，" 回购公司股份 "，" 其他 "；" 其他 " 类型，应当注释说明。

注 5：本期新建年 45,000 吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目、船用化学电源生产能力提升建设项目、生产布局调整及补充设施建设项目报告期内投入金额为负，因部分款项退回，退款金额高于支出金额所致。

变更募集资金投资项目情况表

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-027

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 27 日下午 14:30 以现场结合通讯方式在上海市浦东新区莱阳路 1333 号召开，会议通知及会议材料于 2026 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由董事长邵煜先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于＜中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年半年度报告＞及摘要的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2026 年半年度报告》《中国动力 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

三、审议通过《关于＜中国船舶重工集团动力股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-029）。

四、审议通过《关于＜中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告＞的议案》

关联董事邵煜、付向昭、陈刚、徐猛、王锋、朱宏光回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已分别经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告》。

五、审议通过《关于选聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

六、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

在公司领取薪酬或津贴的董事邵煜、付向昭、朱宏光、张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，3 名委员均回避表决，直接提交董事会审议。

2. 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

相关董事付向昭回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本项议案需向公司股东会报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号 2026-031）。

七、审议通过《关于公司所属子公司股东权利委托管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于所属子公司股东权利委托管理的公告》（公告编号：2026-032）。

八、审议通过《关于公司控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

本项议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

九、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》