Jefferies Financial Group Inc．管理的一只基金在伦敦法院提起 5 亿美元诉讼，指控 Radiant World 在一项 " 欺诈计划 " 中伪造铁矿石发票。

这起诉讼于 8 月底提起，并促使一名法官对 Radiant World 及其创始人下达全球资产冻结令，媒体此前已对此进行报道。不过，相关指控的具体细节此前并未公开。这也是 Radiant World 一家主要贷款方首次公开对其提出欺诈指控的案例之一。

根据周二公开的一份提交至英国高等法院的诉讼摘要，LAM Trade Finance Group II LLC 指控本案被告实施了一项 " 欺诈计划 "，诱使该基金向 Radiant World Corporation Pte 及 Sapphire Minmetals Corporation Ltd．支付 " 大笔资金 "。前者是 Radiant World 的主要运营实体，后者与其关系密切，但在法律上是独立公司。

该基金在诉讼文件中称：" 其中包括伪造发票、转让通知、合同和电子邮件往来。原告的调查发现，这一欺诈行为已被隐瞒了一段时间。" 该基金由 Point Bonita 管理，后者隶属于这家美国机构的资产管理部门。

本案被告包括 Radiant World 在新加坡的主要运营公司、其香港控股公司、创始人兼大股东 Pinkesh Nahar、Sapphire Minmetals 及其大股东 Rakesh Sethi。

Jefferies 和 Radiant World 的发言人均未立即回复寻求置评的电子邮件。Sapphire 董事长兼大股东 Sethi 周二在接受电话联系时也未立即发表评论。

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