中国侨网 2小时前
或关联“亚洲最大的国际犯罪组织”,柬埔寨一支付平台被吊销支付牌照
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据《柬中时报》报道,柬埔寨支付平台 CoolCash(小易支付)母公司天旭国际科技有限公司被吊销支付牌照,并进入清算程序。

值得关注的是,该公司及其董事庞伟志(Pang Weizhi)因被指与涉及电诈的太子集团存在关联,已于今年 3 月被英国政府列入制裁名单。

柬埔寨国家银行 10 日发布通告称,已于 8 月 3 日撤销天旭国际科技的支付服务提供商执照。该执照于 2024 年 5 月 27 日颁发,原有效期至 2030 年。

资料图:柬埔寨支付平台 CoolCash(小易支付)广告牌。图源:柬中时报

柬埔寨国家银行同时依据相关法律规定指定清算人,依法处理清算事宜,并按照法律规定的优先顺序,向公司客户返还相关款项。

英国制裁文件显示,庞伟志柬埔寨名为 Pang Visal,担任天旭国际科技及大象外卖(WOWNOW)母公司 U-Life KH Super App Company Limited 董事。

英国政府称,有合理理由怀疑庞伟志与太子集团存在关联,并指其曾向太子集团提供金融服务,或提供资金、经济资源、商品或技术。

英方指太子集团涉及在柬埔寨运营诈骗中心,其中存在强迫劳动及严重侵犯人权行为。

" 太子集团 " 被指为亚洲最大的国际犯罪组织之一,涉嫌以高薪假招聘诱骗外国人到柬埔寨,并强迫他们从事跨国诈骗。

自 2015 年起," 太子集团 " 董事长陈志利用集团遍布 30 多个国家和地区的商业网络作为掩护,在柬埔寨秘密建造并运营了至少 10 个强制劳动诈骗园区。来自世界各地的工人受虚假广告诱使进入园区,遭到囚禁、酷刑,并被迫从事大规模的加密货币投资诈骗活动——即俗称的 " 杀猪盘 "。

2026 年 1 月 7 日,在柬埔寨有关部门的支持配合下,中国公安部派出工作组,成功将重大跨境赌诈犯罪集团太子集团头目陈志从金边押解回国。

在英国制裁文件中,天旭国际科技与庞伟志分别以企业和个人身份被列为制裁对象。数月后,该公司的柬埔寨支付服务牌照被撤销,并进入清算程序。

庞伟志在柬埔寨还涉足多个商业领域,包括建筑、娱乐及航空业。

资料图:庞伟志于今年 3 月被英国政府列入制裁名单。图源:柬中时报

来源:中国侨网综合

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