新加坡本土最大银行之一星展银行（DBS Bank），近期卷入一宗金额高达12 亿 9800 万新元的跨国诉讼。

四家公司清盘人索赔 12 亿 9800 万新元

9 月 9 日，星展集团控股（DBS Group Holdings）披露，银行收到与马来西亚一马发展公司（1Malaysia Development Berhad，1MDB）丑闻有关的索赔，金额约为10.3 亿美元（12 亿 9800 万新元）。

提出索赔的是 4 家公司清盘人，涉及：

黑石商品公司（BlackRock Commodities Global）

白金全球奢侈品服务公司（Platinum Global Luxury Services）

联合权益国际伙伴公司（Affinity Equity International Partners）

TKIL 环球投资公司（TKIL Global Investments）

这些公司的清盘人已经向星展银行提交并送达超过 10 亿美元的损害赔偿索赔。

根据 1MDB 资产追讨工作组（1MDB Asset Recovery Taskforce）基于索赔文件所作的说明，索赔方指控相关资金在四家公司之间无正当商业理由地来回转移，随后被支付给第三方，包括珠宝商、私人飞机租赁商和夜总会，并称部分资金被用于购买超级游艇。

可以确认的是，这宗诉讼与追讨一马发展公司相关资金有关，是近年来全球追查 1MDB 资金流向行动的一部分。

星展则表示，已经咨询法律顾问，并且断然拒绝这项索赔，将积极抗辩。银行同时表示，目前没有为这宗诉讼计提任何拨备。

1MDB 丑闻：45 亿美元资金被指遭挪用

一马发展公司是马来西亚政府在 2009 年成立的发展基金。后来，这家公司演变成一宗震动全球金融市场的巨额腐败丑闻。

美国调查人员估计，2009 年至 2014 年期间，约有45 亿美元从 1MDB 遭到挪用，资金流向涉及多个国家和地区以及众多金融机构、企业和个人。

由于资金经过复杂的跨境交易，相关追讨行动持续了十多年。

部分涉案资产已经被追回，但全球范围内围绕资金流向、金融机构责任以及相关企业损失的诉讼仍在继续。

此次星展面对的 12 亿 9800 万新元索赔，就是最新一宗法律追偿行动。

星展为何会被卷入追偿行动

1MDB 事件涉及大量跨境资金流动，资金曾通过不同金融机构和企业体系进行转移。因此，随着全球追偿行动持续推进，银行和金融机构也可能成为相关诉讼的对象。

这类案件的核心并不只是 " 钱有没有经过某家银行 "，还涉及金融机构在相关交易中扮演什么角色、是否存在应承担的法律责任，以及相关交易与最终损失之间是否存在足够的法律联系。

不过，目前公开资料不足以证明星展已经被法院认定参与 1MDB 资金挪用或违法活动。

诉讼目前处于索赔和法律抗辩阶段。索赔方需要通过法律程序证明其主张，包括相关交易、资金损失以及星展应承担的法律责任等。因此，最终是否需要赔偿、赔偿多少，都要取决于后续诉讼程序和法院裁决。

新加坡已出现类似 1MDB 追偿诉讼

这并不是第一宗在新加坡针对银行提起的 1MDB 相关诉讼。

2025 年 7 月，负责追讨 1MDB 相关资金的清盘人也曾在新加坡起诉渣打银行（Standard Chartered）。

当时索赔方指控渣打涉及相关欺诈活动，并造成超过27 亿美元的金融损失。

如今，类似追偿行动再次把新加坡银行业推到了 1MDB 全球追责行动的聚光灯下。

新加坡本身是亚洲重要的国际金融中心，大量跨境资金、企业交易和财富管理业务在这里进行，因此涉及国际资金追踪的案件，也可能在新加坡出现相关法律程序。

从 2009 年 1MDB 成立，到 2015 年前后丑闻全面曝光，再到如今新的跨国追偿诉讼，这场持续十多年的金融追责仍没有完全结束。

而这一次，索赔对象变成了新加坡最大的银行集团之一星展，案件后续发展值得继续关注。

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