证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-050

云南云天化股份有限公司

关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东会召开日期：2026 年 10 月 14 日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

( 一 ) 股东会类型和届次

2026 年第五次临时股东会。

( 二 ) 股东会召集人：董事会

( 三 ) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 14 日 09 点 00 分

召开地点：公司总部会议室。

( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 14 日至 2026 年 10 月 14 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等有关规定执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会审议议案及投票股东类型：

( 一 ) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临 2026-049 号公告。

( 二 ) 特别决议议案：无

( 三 ) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

( 四 ) 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

( 五 ) 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

( 二 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

( 三 ) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

( 四 ) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

( 六 ) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

( 一 ) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

( 二 ) 公司董事和高级管理人员。

( 三 ) 公司聘请的律师。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（一）会期半天，与会者交通及食宿自理。

（二）会议联系方式

电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；

联系人姓名：徐刚军。

云南云天化股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

云南云天化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 10 月 14 日召开的贵公司 2026 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应当在委托书中 " 同意 "、" 反对 " 或 " 弃权 " 意向中选择一个并打 " √ "，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00" 关于选举董事的议案 " 就有 500 票的表决权，在议案 5.00" 关于选举独立董事的议案 " 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-048

第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第十届董事会第十八次（临时）会议通知于 2026 年 9 月 22 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据公司控股股东云天化集团有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名李拥政先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

该议案尚须提交公司股东会审议。

该议案已于 2026 年 9 月 28 日经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-049 号《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告》。

（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-050 号《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-049

关于提名公司第十届董事会非独立董事

云南云天化股份有限公司（以下简称 " 公司 "）于 2026 年 9 月 28 日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东云天化集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名李拥政先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况进行了审核，未发现其有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，李拥政先生具备担任公司非独立董事的资格和能力，符合担任公司非独立董事的任职要求。

李拥政，男，1970 年 12 月生，大学本科。2016 年 7 月至 2018 年 1 月任公司运营管理部部长；2018 年 1 月至 2021 年 4 月任青海云天化国际化肥有限公司党委书记、董事长、总经理；2021 年 4 月至 2022 年 8 月任青海云天化国际化肥有限公司党委书记、董事长；2022 年 8 月至 2023 年 5 月任重庆云天化天聚新材料有限公司党委书记、执行董事、总经理，公司聚甲醛产品事业部总经理，青海云天化国际化肥有限公司董事长；2023 年 5 月至 2026 年 1 月任重庆云天化天聚新材料有限公司党委书记、董事、总经理，公司聚甲醛产品事业部总经理；2026 年 1 月至今任云天化集团有限责任公司流程与数字化运营部副部长。