证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-084

转债代码：113048 转债简称：晶科转债

晶科电力科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 累计转股情况：" 晶科转债 " 自 2021 年 10 月 29 日开始转股，截至 2026 年 9 月 30 日，累计共有 1,454,692,000 元 " 晶科转债 " 已转换为公司股票，累计转股数量为 295,749,221 股，占 " 晶科转债 " 转股前公司已发行股份总额的 10.69%。

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的 " 晶科转债 " 金额为 1,545,294,000 元，占 " 晶科转债 " 发行总量的 51.51%。

● 本季度转股情况：自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，共有 16,000 元 " 晶科转债 " 已转换为公司股票，转股数量为 3,573 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称 " 公司 " 或 " 本公司 "）于 2021 年 4 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券（以下简称 " 晶科转债 " 或 " 可转债 "），每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209 号文同意，公司本次发行的 30 亿元可转换公司债券于 2021 年 5 月 31 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 " 晶科转债 "，债券代码 "113048"。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，" 晶科转债 " 自 2021 年 10 月 29 日起可转换为本公司股份，转股起止日期为 2021 年 10 月 29 日至 2027 年 4 月 22 日，初始转股价格为人民币 6.75 元 / 股，当前转股价格为人民币 4.47 元 / 股。历次转股价格调整情况如下：

1、根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了 " 晶科转债 " 的转股价格，自 2021 年 6 月 21 日起，" 晶科转债 " 的转股价格由 6.75 元 / 股向下修正为 5.48 元 / 股。具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正 " 晶科转债 " 转股价格的公告》（公告编号：2021-070）。

2、因公司实施 2021 年半年度权益分派，自 2021 年 10 月 27 日起，" 晶科转债 " 转股价格由 5.48 元 / 股调整为 5.46 元 / 股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 " 晶科转债 " 转股价格调整的公告》（公告编号：2021-119）。

3、因公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 7 月 15 日起，" 晶科转债 " 转股价格由 5.46 元 / 股调整为 5.45 元 / 股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 " 晶科转债 " 转股价格调整的公告》（公告编号：2022-093）。

4、因公司非公开发行股票，自 2023 年 3 月 1 日起，" 晶科转债 " 转股价格由 5.45 元 / 股调整为 5.26 元 / 股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-010）。

5、因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 7 月 5 日起，" 晶科转债 " 转股价格由 5.26 元 / 股调整为 5.25 元 / 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 " 晶科转债 " 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-102）。

6、因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 14 日起，" 晶科转债 " 转股价格由 5.25 元 / 股调整为 5.24 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 " 晶科转债 " 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-055）。

7、因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 7 月 3 日起，" 晶科转债 " 转股价格由 5.24 元 / 股调整为 5.21 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 " 晶科转债 " 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-080）。

8、根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了 " 晶科转债 " 的转股价格，自 2025 年 9 月 25 日起，" 晶科转债 " 的转股价格由 5.21 元 / 股向下修正为 4.50 元 / 股。具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正 " 晶科转债 " 转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-108）。

9、因公司实施 2025 年年度权益分派，自 2026 年 7 月 1 日起，" 晶科转债 " 转股价格由 4.50 元 / 股调整为 4.47 元 / 股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 " 晶科转债 " 转股价格调整的公告》（公告编号：2026-053）。

（四）可转债历次回售情况

截至 2026 年 9 月 30 日，" 晶科转债 " 因触发回售条款累计回售的转债数量为 140 张，回售金额合计为 14,041.60 元（含当期利息、含税），按照有关业务规则，回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 6 月 7 日、2025 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 " 晶科转债 " 回售结果的公告》（公告编号：2023-043、2023-085、2025-078）。

二、可转债本次转股情况

自 2021 年 10 月 29 日 " 晶科转债 " 进入转股期后至 2026 年 9 月 30 日期间，累计共有 1,454,692,000 元 " 晶科转债 " 已转换为公司股票，累计转股数量为 295,749,221 股，占 " 晶科转债 " 转股前公司已发行股份总额的 10.69%。其中，2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，" 晶科转债 " 转股金额为 16,000 元，因转股形成的股份数量为 3,573 股。

截至 2026 年 9 月 30 日，尚未转股的 " 晶科转债 " 金额为 1,545,294,000 元，占 " 晶科转债 " 发行总量的 51.51%。

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：021-51833288

晶科电力科技股份有限公司董事会