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美国银行因违反反洗钱及制裁规定被美国监管机构处以逾 12.1 亿美元罚款。监管机构称，该行为保护自身营收，" 实际上外包了 " 合规工作的关键环节。

美国财政部周二宣布的执法行动包括美国货币监理署（OCC）处以创纪录的 7.5 亿美元民事罚款。

财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，与美国银行达成的和解涉及 475 起明显违反制裁规定的行为，涉及俄罗斯和伊朗等国家。监管机构还对该行下达同意令。

美国银行定于周三开盘前公布第三季度业绩。该行表示，预计业绩中将计入 12 亿美元不可抵税的费用，使净利润折合每股减少约 0.17 美元。

监管机构称，该行 " 优先考虑自身营收，并尽量压低履行合规要求所需的资源投入 "，转而依靠执法机构的调查以及其他银行提出的请求来监控客户。

美国财政部在声明中表示：" 该行实际上将主动发现和报告义务的很大一部分外包给了第三方。"