招金矿业：杨铁江，出任执行董事；李艳，代行董事会秘书职责

招金矿业 ( 01818.HK ) 于周一 ( 10 月 19 日 ) 发布公告，董事会宣布：

王立刚先生，因工作变动原因已辞任本公司执行董事、提名与薪酬委员会成员、副总裁及董事会秘书之职位，上述辞任自 2026 年 10 月 17 日起生效；

杨铁江先生，已获委任为本公司执行董事及提名与薪酬委员会成员，上述委任自 2026 年 10 月 17 日起生效；

及于 2026 年 10 月 17 日，董事会建议委任李艳女士 ( 于具备上市规则第 3.28 条规定之公司秘书资格人士的协助下 ) 担任联席公司秘书。惟须待联交所授出豁免后，其联席公司秘书之委任方于豁免授出当日生效。李女士将同时代行董事会秘书之职责。

杨先生之简历如下：

杨铁江先生，

38 岁，

1987 年 11 月出生。

其为矿业工程硕士研究生，高级工程师、建造师。

杨先生曾于 2013 年 8 月至 2016 年 3 月期间，担任山东中矿集团有限公司采矿技术员；

于 2016 年 3 月至 2019 年 10 月期间，担任山东中矿集团有限公司生产部副经理；

于 2019 年 10 月至 2021 年 11 月期间，担任山东中矿集团有限公司安监部经理；

于 2021 年 11 月至 2023 年 4 月期间，担任招远市姜家窑金矿有限公司总经理。

此外，杨先生自 2023 年 4 月起担任招远市姜家窑金矿有限公司董事长。

杨先生，曾荣获全国黄金行业统计工作先进个人等荣誉，并获中国黄金协会科学技术奖一等奖两项、二等奖两项。

李女士之简历如下：

李艳女士，

45 岁，

1980 年 12 月出生。

其为企业管理专业硕士研究生，高级经济师，香港公司治理公会联席成员，持有上海证券交易所董事会秘书资格。

其现任本公司董事会秘书处主任。

李女士，于 2007 年 7 月毕业于贵州大学企业管理专业，并于 2008 年 3 月加入本公司。其先后就职于本公司党群事务部、投资开发部及总裁办公室，并自 2011 年 10 月起历任本公司董事会秘书处证券事务专员、副主任及主任等职务。

李女士曾荣获山东省冶金行业女职工建功立业标兵，并取得智通财经金港股「最佳 IR 奖」、「最佳 PR 奖」，格隆汇金格奖及财联社精英董秘「最佳资本运作奖」等多项资本市场荣誉。

李女士获委任为联席公司秘书须待联交所授出豁免后，方于豁免授出当日生效。李女士将同时代行董事会秘书之职责。

疏漏难免，敬请指正

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