证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-026

深圳传音控股股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第三届董事会将于 2026 年 10 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备过程中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

深圳传音控股股份有限公司董事会