证券代码：688295 证券简称：中复神鹰

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

注：" 本报告期 " 指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2026 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，详见公司于 2026 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2026-034）。目前公司已获得国务院国资委批复，详见公司于 2026 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票有关事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2026-048）。

（一）审计意见类型

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：张健 主管会计工作负责人：王暖 会计机构负责人：冯素超

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

中复神鹰碳纤维股份有限公司

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-050

关于选举公司第二届董事会

审计委员会召集人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称 " 公司 "）于 2026 年 9 月 29 日、2026 年 10 月 16 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过《变更公司独立董事的议案》，同意选举陈艳娇女士（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

为确保公司董事会审计委员会的顺利运行，公司于 2026 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《选举公司第二届董事会审计委员会召集人的议案》，同意选举陈艳娇女士为公司第二届董事会审计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会专门委员会具体调整如下：

陈艳娇女士，女，汉族，1972 年出生，中共党员，博士研究生，南京审计大学二级教授，国际注册内部审计师（CIA）。曾任南京审计大学金融研究所副所长、内部审计系主任；现任南京审计大学教授、审计与合规风险管理研究中心主任、全国研究生教育评估监测专家库专家。

截至本公告披露日，陈艳娇女士未持有公司股份。其未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。