证券代码：688059 证券简称：华锐精密

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：" 本报告期 " 指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

（一）审计意见类型

编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：肖旭凯 主管会计工作负责人：段艳兰 会计机构负责人：黄冬丽

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元 , 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-066

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于召开 2026 年第三季度业绩

● 会议召开时间：2026 年 12 月 1 日（星期二）下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2026 年 11 月 24 日（星期二）至 2026 年 11 月 30 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称 " 公司 "）已于 2026 年 10 月 27 日发布公司 2026 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 12 月 1 日下午 15:00-16:00 举行 2026 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2026 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 12 月 1 日（星期二）下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

董事长兼总经理：肖旭凯先生

董事会秘书兼财务总监：段艳兰女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 12 月 1 日（星期二）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 11 月 24 日（星期二）至 11 月 30 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击 " 提问预征集 " 栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@huareal.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

邮箱：zqb@huareal.com.cn

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-065

第三届董事会第三十二次

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第三届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 21 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。