证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计。

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

（二） 非经常性损益项目和金额

R 适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 R 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

注 1：截至报告期末，劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司 6,575,500 股，未列入上述前 10 名股东。

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称 " 公司 "）于 2026 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》，使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于注销并减少公司注册资本。截至 2026 年 8 月 31 日，公司通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计回购股份 10,098,980 股，约占公司总股本的 2.24%，回购均价 9.90 元 / 股，成交总金额 99,991,433.40 元（不含交易费用）。本次回购股份 10,098,980 股于 2026 年 9 月 9 日注销完成。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 450,894,159 股变更为 440,795,179 股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（2026-047）等相关公告。

公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润留待后续分配。2026 年 9 月 16 日，公司发布《2026 年半年度权益分派实施公告》, 分红派息的股权登记日为 2026 年 9 月 23 日，除权除息日为 2026 年 9 月 24 日，权益分派于 2026 年 9 月 24 日实施完毕。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度权益分派实施公告》（2026-049）等相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：劲仔食品集团股份有限公司

法定代表人：周劲松 主管会计工作负责人：康厚峰 会计机构负责人：康厚峰

2、合并年初到报告期末利润表

法定代表人：周劲松 主管会计工作负责人：康厚峰 会计机构负责人：康厚峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 R 不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-051

劲仔食品集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第三届董事会第十六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 26 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，董事沈清武先生和独立董事周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士以线上会议方式参加，并以通讯方式表决，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管、董事会秘书列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司＜2026 年第三季度报告＞的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。