证券代码：600249 证券简称：两面针

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

●第三季度财务报表是否经审计

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：" 本报告期 " 指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

（二）持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

（一）审计意见类型

编制单位：柳州两面针股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：农海新 主管会计工作负责人：刘才富 会计机构负责人：游发禄

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

柳州两面针股份有限公司董事会

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-041

柳州两面针股份有限公司

2026 年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称 " 公司 "）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将 2026 年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

二、主要产品的价格变动情况

三、主要原材料的价格波动情况

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-040

第九届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司（以下简称 " 公司 "）第九届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 19 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实际参与表决董事九名，分别为：农海新先生、刘才富先生、王承旺先生、蔡鹏先生、林丽丽女士、俞鹃女士、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

详见公司同期披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，进一步明晰公司对外投资、收购出售资产、关联交易等事项决策权限，拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司同期披露的《两面针关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2026-042

关于修订《公司章程》的公告

柳州两面针股份有限公司（以下简称 " 公司 "）于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，为持续完善公司治理，进一步明晰公司对外投资、收购出售资产、关联交易等事项决策权限，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

除上述条款外，其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交股东会审议通过后生效，同时提请股东会授权管理层办理修订后《公司章程》备案等相关事宜。